证券简称:山西汾酒 证券代码:600809 编号:临2010-011

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2010年5月18日在公司酒都宾馆三楼会议室以现场表决方式召开2009年度股东大会。出席会议股东及股东代理人10名，代表股权数311558717股，占公司总股本的71.97%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。经大会审议，并经逐项投票表决通过如下决议：

  一、通过了公司2009年度董事会工作报告。同意票311558717股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  二、通过了公司2009年度监事会工作报告。同意票311558717股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、通过了公司2009年度财务决算报告。同意票311558717股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  四、通过了公司2009年度利润分配方案报告。同意票311558717股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  经立信会计师事务所审计确认，汾酒厂股份有限公司（母公司）2009年度实现净利润为390,547,740.46元。提取盈余公积金10%，计39,054,774.05元；加年初未分配利润429,915,936.16元,减去已付的2008年度现金股利173,169,653.20元，2009年末未分配利润为608,239,249.37元；拟定按每10股派发5.00 元现金红利（含税），向本公司全体股东进行分红，共计分配红利216,462,066.50元，结余391,777,182.87元作为未分配利润，留转以后年度分配；公司本年度不实行送股，也不进行资本公积金转增股本。

  五、通过了公司2009年年度报告及摘要。同意票311558717股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  六、通过了公司2010年度日常关联交易计划。同意票3662256股，占出席会议非关联股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  七、通过了公司关于续聘立信会计师事务所的报告。同意票311558717股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  山西恒一律师事务所原建民律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2009年度股东大会的召集、召开程序、出席和召集会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

  特此公告

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  二○一○年五月十八日

  证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临2010-012

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会第七次会议于2010年5月18日以传真和会签方式召开，并经10名董事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。

  根据李秋喜董事长提名，聘任刘卫华同志为公司董事会秘书。（简历附后）

  特此公告

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年五月十八日

  附：刘卫华同志简历：

  刘卫华，男，汉族，山西文水人，1971年10月出生，中共党员，在职研究生学历，经济师、政工师。1993年7月参加工作，历任山西杏花村汾酒集团人事劳资部薪酬管理员、副科长，2002年9月任人事部副部长，2007年9月任人事部部长并主持组织部工作，2010年3月任山西杏花村汾酒厂股份有限公司办公室（董秘办）主任。

  独立董事关于聘任刘卫华同志为公司董事会秘书的独立意见

  经对刘卫华同志个人简历及有关情况的调查和了解，未发现其中有《公司法》、公司《章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位，刘卫华同志的提名、聘任程序规范，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，同意聘刘卫华同志担任公司董事会秘书。

  独立董事：李志强、王建中、崔民选、余春宏

  证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临2010-013

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  关于举行2009年年度报告业绩说明会公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司已于2010年4月9日发布了2009年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2009年5月21日（星期五）下午15:00-17:00点举行2009年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：

  本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：：公司总经理韩建书先生；公司总会计师马世彪先生；公司董事会秘书刘卫华先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年五月十八日