证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2010-010

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

2009年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

·本次会议无否决或修改提案的情况。

·本次会议无临时议案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间：2010年5月18日(星期二)下午1:30时

2、会议召开地点：上海市南苏州路325号7楼

3、召集人：公司董事会

4、主持人：公司董事长贺涛先生

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人30人，代表股权数167,024,176股，占公司有表决权总股份的50.5141％，其中B股股东8人，代表股权数185,190股。

三、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议

（一）审议通过了公司2009 年董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

（二）审议通过了公司2009 年监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

（三）审议通过了公司2009 年年度财务决算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	166,969,076	2,100	53,000	99.9670%
A股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	130,090	2,100	53,000	70.2468%

（四）审议通过了公司2010 年年度财务预算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

（五）审议通过了公司2009 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

（六）审议通过了关于公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所 2009 年度审计费用 的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

（七）审议通过了公司2009 年年度报告及摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	166,969,076	2,100	53,000	99.9670%
A股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	130,090	2,100	53,000	70.2468%

(八）审议通过了关于公司2010 年度公司银行融资授信额度的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	166,937,576	86,600	0	99.9482%
A股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	98,590	86,600	0	53.2372%

（九)审议通过了关于公司2010 年度公司对控股子公司提供银行融资担保额度的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

（十）审议通过了公司董事会换届选举的议案（逐项表决）

1、选举贺涛先生为第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

2、选举吴建华先生为第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

3、选举浦静波先生为第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

4、选举杨阿国先生为第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

5、选举秦青林先生为第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

6、选举陈伟宝先生为第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

7、选举张世民先生为第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

8、选举吴弘先生为第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

9、选举徐志炯先生为第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

（十一）审议通过了公司监事会换届选举的议案 （逐项表决）

1、选举蒋乾浩先生为第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

2、选举吴继康先生为第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

根据《公司章程》的有关规定，第六届监事会职工监事孟杨先生已由2010年5月11日召开的第一届职代会主席团扩大会议选举产生。

（十二）审议通过了关于公司日常关联交易的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	7,973,535	7,971,435	2,100	0	99.9737%
A股股东	7,788,345	7,788,345	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

（十三）审议通过了关于2010年度提请公司控股股东百联集团有限公司向公司及控股子公司提供资金支持的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	7,973,535	7,971,435	2,100	0	99.9737%
A股股东	7,788,345	7,788,345	0	0	100.0000%
B股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

四、律师见证情况

本次会议聘请国浩律师集团（上海）事务所林琳律师、陈玮律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了相关的法律意见书。国浩律师集团（上海）事务所认为本公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

2010年5月19日

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2010－011

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年5月18日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事8名。独立董事徐志炯先生因另有公务未出席会议，书面委托独立董事张世民先生出席会议并代为行使表决权。公司监事列席了会议。首先推选贺涛董事主持会议。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：

一、一致推举贺涛先生为公司第六届董事会董事长；

同意9名，反对0名，弃权0名。

二、一致推举吴建华先生为公司第六届董事会副董事长；

同意9名，反对0名，弃权0名。

三、选举第六届董事会专门委员会组成人员；

（1）战略委员会：贺涛（主任委员）、吴建华、浦静波、秦青林、吴弘。

（2）提名委员会：张世民（主任委员）、陈伟宝、徐志炯。

（3）审计委员会：徐志炯（主任委员）、杨阿国、张世民。

（4）薪酬与考核委员会：吴弘（主任委员）、吴建华、徐志炯。

董事会专门委员会任期与董事会任期一致。

同意9名，反对0名，弃权0名。

四、根据董事会提名，聘任吴建华先生为公司总经理；

同意9名，反对0名，弃权0名。

五、根据总经理的提名，聘任秦青林先生、朱德平先生、韩英女士为公司副总经理，聘任李伟先生为公司财务总监；

同意9名，反对0名，弃权0名。

六、根据董事会提名，聘任李伟先生为公司董事会秘书，聘任徐玮女士为公司证券事务代表；

同意9名，反对0名，弃权0名。

独立董事张世民、吴弘、徐志炯对上述聘任公司高级管理人员的议案均发表了同意的意见。

吴建华、秦青林简历已于2010年4月28日在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）披露。

朱德平、韩英、李伟简历附后。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2010年5月19日

附：

朱德平先生简历

朱德平，男，1954年4月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师、律师。现任上海物资贸易股份有限公司副总经理。曾任上海市木材总公司办公室副主任、党委副书记、副总经理，上海物资（集团）总公司发展部副经理、审计室副主任、市场处副处长、法律顾问室主任、资产部部长、百联集团生产资料事业部副总经理。

韩英女士简历

韩英，女，1964年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。现任上海物资贸易股份有限公司业务发展部经理。曾任上海市物资局宣传教育处干事，上海市物资局机关党委、工会干事，上海市物资局计划进口科、结算科科员，上海物资（集团）总公司国际部外资审批管理科科长，上海物资（集团）总公司商务部外资外贸外事业务主管，上海物资（集团）总公司商务部部长助理，百联集团有限公司运行管理部高级主管。

李伟先生简历

李伟，男，1966年3月出生，汉族，民建，大学学历，会计师。现任上海物资贸易股份有限公司财务总监、董事会秘书。曾任上海粤海企业发展股份有限公司财务部经理，中荣国际化学品有限公司财务总监，上海物资贸易中心股份有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理。

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2010－012

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

公司第六届监事会第一次会议于2010年5月18日下午召开，应到监事3名，实到3名，首先推举蒋乾浩先生主持会议。会议讨论公司第六届监事会主席人选，以举手表决的方式，3票同意、0票反对，选举蒋乾浩先生担任上海物资贸易股份有限公司第六届监事会主席。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会

2010年5月19日