证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010-011

  茂名石化实华股份有限公司

  第七届董事会第十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司） 第七届董事会第十次临时会议于2010年5月17日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2010年5月12日以传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，9名董事出席本次会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了以下议案：

  一、关于制定公司《内幕信息知情人管理制度》的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、关于制定公司《外部信息报送和使用管理制度》的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、关于修订公司《证券投资管理制度》的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。

  以上制度的具体内容详见同日巨潮资讯网上公告。

  特此公告。

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  二○一○年五月十八日