证券代码：900951 证券简称：大化B股 编号：临2010—007

  大化集团大连化工股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  大化集团大连化工股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月18日9:00，在中国辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议股东及代表2人，所持股份数175,004,500股，占公司股份总数的63.64%，其中非流通股股东1人，所持股份175,000,000股，占公司股份总数的63.64％，B股股东及代表1人，代表4,500股，占公司股份总数的0.002%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长刘平芹先生主持，公司董事、监事及公司高管人员出席了会议。

  二、提案审议情况

  大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下决议：

  1、审议通过公司预计2010年日常关联交易

  关联股东大化集团有限责任公司回避表决，实际参加表决股东及代表1人，同意4,500股,其中非流通股0股，B股4,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过公司2009年董事会工作报告

  同意175,004,500股,其中非流通股175,000,000股，B股4,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过公司2009年监事会工作报告

  同意175,004,500股,其中非流通股175,000,000股，B股4,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过公司2009年度财务决算报告

  同意175,004,500股,其中非流通股175,000,000股，B股4,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过公司2009年度利润分配预案

  由于公司2009年度未分配利润余额为负数，同时公司60万吨联碱项目试运行及公司生产经营尚需资金，故不进行利润分配或资本公积金转增。

  同意175,004,500股,其中非流通股175,000,000股，B股4,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过2009年年度报告及年报摘要

  同意175,004,500股,其中非流通股175,000,000股，B股4,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过聘请审计机构及其报酬的议案

  同意175,004,500股,其中非流通股175,000,000股，B股4,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  8、审议通过修改《公司章程》的议案

  同意175,004,500股,其中非流通股175,000,000股，B股4,500股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  辽宁青松律师事务所于振强律师出席本次股东大会，并对会议出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告

  大化集团大连化工股份有限公司董事会

  2010年5月18日