证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2010-023

  北京华联商厦股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：2010年5月19日（星期三）上午10:00

  2、召开方式：现场投票

  3、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：董事长赵国清

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及代理人共4名，代表股份376,130,131股，占公司股份总数的76.16%。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

  1、 《公司2009年年度报告》及摘要；

  表决情况：同意376,130,131股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  2、 《公司2009年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意376,130,131股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  3、 《公司2009年度监事会工作报告》；

  表决情况：同意376,130,131股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  4、 《公司2009年度财务决算报告》；

  表决情况：同意376,130,131股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  5、 《公司2009年度利润分配预案》；

  表决情况：同意376,130,131股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  6、 《公司2009年度公积金转增股本预案》；

  表决情况：同意376,130,131股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  7、《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》；

  表决情况：同意376,130,131股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  8、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》。

  北京华联集团投资控股有限公司和李翠芳作为关联股东，回避了对本议案的表决。

  表决情况：同意82,267,148股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

  2、律师姓名：李丽萍 温薇薇

  3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  特此公告。

  北京华联商厦股份有限公司董事会

  2010年5月19日

  证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2010-024

  北京华联商厦股份有限公司

  股东股权质押公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京华联商厦股份有限公司（“公司”）近日接到公司控股股东北京中商华通科贸有限公司（“中商华通”）通知，中商华通将其所持有的公司部分股权进行质押。现将有关情况说明如下：

  中商华通将所持公司部分股份共计50,185,808万股，质押给华夏银行股份有限公司北京东外支行，质押股份占公司股份总额的10.16％，质押登记日为2010年5月17日，未有明确的解冻日期。上述股权质押登记相关手续已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

  截至目前，中商华通持有公司股份57,724,234股，占公司股份总额的11.69％。

  特此公告。

  北京华联商厦股份有限公司董事会

  2010年5月20日