二○○九年年度股东大会决议公告
证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2010－009
山东蓝帆塑胶股份有限公司
二○○九年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009 年年度股东大会于2010年5月19日上午9：30分在公司职工活动室以现场投票表决方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共2名，代表股份60,000,000股，占公司股份总数的75%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李振平先生主持了本次会议。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议并通过了《2009年年度董事会工作报告》
表决结果：同意60,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
2、审议并通过了《2009年年度监事会工作报告》
表决结果：同意60,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
3、审议并通过了《2009年年度财务决算报告》
表决结果：同意60,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
4、审议并通过了《2010年年度预算方案》
表决结果：同意60,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
5、审议并通过了《关于聘请公司2010年年度审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会的建议意见，为保持工作的连续性，2010年继续聘请大信会计师事务有限公司为公司年度审计机构，对公司及公司的全资子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。
表决结果：同意60,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
6、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意60,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
修改后的公司章程全文刊登于2010年5月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议并通过了《关于更换独立董事人选的议案》
鉴于公司原独立董事汤欣先生因工作原因辞去公司独立董事职务，为完善公司的法人治理结构，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同意选举张成涛先生为本公司独立董事。
表决结果：同意60,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
8、审议并通过了《关于调整董事、监事及高管人员薪酬的议案》
同意市场总监年薪由12万元调整为48万元；年终效益工资支付方式由“每年年末经审计后结算并实施”调整为“可按不超过年度预算实现计算的提取额的60%每月预发，每年年末经审计后汇算并实施”。
表决结果：同意60,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
三、独立董事述职情况
独立董事向本次股东大会提交了《2009年年度独立董事述职报告》并进行了述职，报告对2009年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履行情况进行了报告。《2009年年度独立董事述职报告》全文刊登于2010年5月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东文康律师事务所赵春旭律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于2010年5月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件:
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
山东蓝帆塑胶股份有限公司
二〇一〇年五月二十日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2010－010
山东蓝帆塑胶股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于2010年5月14日以电子邮件的方式发出。会议于2010年5月19日在公司二楼第二会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李振平先生主持。本次会议形成如下决议：
1、审议并通过了《关于使用部分超募资金建设新项目的议案》
公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用超募资金15,000万元，以增资全资子公司山东蓝帆新材料有限公司的方式，用于“年产26亿支PVC手套生产线项目”的建设。其中3,000万元增加山东蓝帆新材料有限公司注册资本，12,000万元计入资本公积。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
内容详见《关于使用部分超募资金建设新项目的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事、保荐人、监事会已对使用部分超募资金建设“年产26亿支PVC手套生产线项目”事项发表意见，相关意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于制定<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《内幕信息及知情人管理制度》，具体刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于制定<外部信息报送和使用管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《外部信息报送和使用管理办法》，具体刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》
董事会决定于2010年6月4日在公司二楼第二会议室以现场方式召开公司2010年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《关于召开二○一○年第二次临时股东大会的会议通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山东蓝帆塑胶股份有限公司
董事会
二〇一〇年五月二十日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2010－011
山东蓝帆塑胶股份有限公司
关于使用部分超募资金建设新项目的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“蓝帆股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准山东蓝帆塑胶股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]282号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为35.00元/股，共募集资金总额为人民币70,000万元，扣除各项发行费用人民币5,281.26万元，实际募集资金净额人民币64,718.74万元，超募资金为44,716.74万元。以上募集资金已由大信会计师事务有限公司于2010年3月29日出具的大信验字[2010]第3-0008号《验资报告》验证确认。
根据2010年4月28日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司已用超募资金5,000万元用于归还部分银行贷款。截至2010年5月10日，超募资金余额为39,716.72万元。
现根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，扩大公司生产规模，提高公司的核心竞争力，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定。公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用超募资金15,000万元，以增资山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”，为公司的全资子公司）方式，用于“年产26亿支PVC手套生产线项目”的建设。其中3,000万元增加蓝帆新材料注册资本，12,000万元计入资本公积。项目资金缺口由蓝帆新材料自筹解决。
二、新建项目基本概况
1、项目名称：年产26亿支PVC手套生产线项目
2、项目实施主体：山东蓝帆新材料有限公司
3、项目建设地点：山东省临朐县东城街道黄山路以北、沂山路以南、兴安路以东、区间路以西。本项目占用土地76亩，规划占地50,600平方米，建筑面积28,480平方米。将通过出让方式获得该项目用地的土地使用权。
4、项目建设内容：本项目生产所需主要建筑物包括装置厂房、配料车间、锅炉房、配电室、仓库等，构筑物包括设备用钢平台、设备基础、管架等。项目需购置PVC手套生产线设备24台（套），配电室设备76台（套），锅炉1台（套），配料设备63台（套），环保处理、起重机运输、空压站、计量仪器等其它设备总计80台（套）。
5、项目建设进度：项目建设期7个月。2010年6月初项目开工建设，2010年12月底建成24条PVC手套生产线，并投入运营。
6、投资估算：项目总投资16,515.43万元，其中：建设投资13,186.47 万元，流动资金3,328.96万元。
7、项目建设经济效益分析：项目达产后年产260万箱手套，年均销售收入29,417.9万元，税后财务内部收益率为24.57%，税后投资回收期为6.64年，税后财务净现值为7,890.03万元。
8、项目可行性研究报告已完成，正在报送有关部门备案。
三、项目建设背景及必要性
1、项目建设背景
PVC手套具有无毒、无味、防水、耐酸、耐碱、耐油的优良特性，可以满足不同行业的防护要求。产品广泛应用于日常生活、医疗检查、实验室、电子制造、食品卫生、清洁防护以及家庭劳务等多个行业，市场几乎涵盖了一次性手套的所有应用领域。从发展趋势看，PVC手套将逐步成为一次性手套行业的主导产品。
自20世纪90年代初期，国内PVC手套的生产得到迅猛发展。但是，国内企业生产发展的速度远远不能满足每年全球近900亿支的市场需求，总需求量远远大于总供应量，行业具备良好的发展态势，前景看好。
拟投资建设的“年产26亿支PVC手套生产线项目”，旨在扩大公司现有产能、以缓解高端市场供不应求的态势，满足较高的市场需求。该项目的实施将在扩大公司现有生产规模的基础上，进一步改进、优化PVC手套生产工艺，提高生产效率。项目的实施将实现全自动生产、全自动控制等重大技术突破，推动行业技术进步，满足市场需求。同时，该项目主要生产医疗检查用手套，可以在现有基础上进一步提高产品质量和精度，使产品上档次、上水平、上规模，并拓展产品系列。项目若得以实施，将会取得显著的社会效益和经济效益。
2、项目建设的必要性
（1）项目符合国家产业政策
该项目属于塑料制品生产加工（高分子新材料）行业，该项目在国家产业结构调整目录（2007年本）中属于国家鼓励类项目。因此，该项目的建设符合国家产业政策。
（2）项目符合改善和提高人民生活水平的要求
随着我国经济的快速发展,人民生活水平的提高和公民自我保护意识的增强, 国民的消费观念和消费习惯将趋向成熟。未来几年对PVC手套的需求将从无到有，不断增长。PVC手套这种产业规模与人口数量息息相关的一次性快速消费产品，其潜在需求一旦在我国这个人口大国得到开发，新增的市场容量将相当可观。
（3）项目是企业实现规模经济和扩大产品出口的需要
PVC手套目前的主要消费人口集中在欧美日等发达国家。
随着中国国内医疗卫生事业的不断进步，拥有全世界五分之一人口的中国大陆将是潜在的巨大市场。据不完全统计，2003年中国的市场总消费量不到l,000箱/月，目前已经增长到20,000箱/月。在食品行业、试验室等工业领域已经以星火燎原之势迅速发展。在未来的几年PVC手套能走进更多的家庭。从总的需求量上看，需求缺口仍然巨大，市场前景看好。
（4）本项目的建设促进就业，提升本地经济整体发展水平
目前，我国就业形势十分严峻，本项目的建设可为社会提供较多的就业机会，有利于扩大就业。同时可促进当地经济总量和税收总量的增长，提升地区经济整体发展水平。
综上所述，本项目的建设可增加就业，促进地区经济发展。该项目的建设是非常必要的。
四、项目产品市场前景
基于以下几个方面的原因，可以预见，PVC手套行业的市场需求将持续增长，发展前景广阔：
1、应用领域不断扩大
目前，PVC手套消费需求稳步增长，应用领域不断扩大。以美国为例，在医疗检查、医疗护理领域，PVC手套以其病菌隔离效果好、穿戴舒适等特点受到极大推崇；随着近年来非典、H1N1、手足口病等流行性疾病的快速蔓延，PVC手套在医护工作者中推广的速度将进一步加快；在食品加工、快餐领域，以肯德基、麦当劳等为代表的跨国大型连锁食品企业，均要求员工在食品生产及销售过程中正确佩戴PVC手套；在水果采摘业，工人曾因大量采摘导致皮肤发生溃烂，而开始使用PVC手套进行劳动保护；随着人们卫生保健意识的增强；在电子加工、海关检查、实验室、食品快餐等若干领域，一次性PVC手套的使用呈现稳步增长的态势。
2、技术革新激发新的市场需求
通过手套改性技术的应用，可以成功弥补PVC手套本身性能上的不足，为其向特殊领域的扩展奠定了基础。随着经济的稳定发展，科学技术的不断进步，新型材料层出不穷，对手套的用途提出了新要求。如新材料的加工条件较为苛刻，对劳动保护产品品质的要求不断提高；无尘、防静电新型PVC手套的需求市场已经形成了并逐步扩大。这些均为PVC手套在新领域的发展提供了无限商机。
3、新兴市场的崛起
PVC手套产品由于其良好的保护性能、优异的性能价格比，在世界发达国家得到消费者的高度认可，但是在发展中国家还没有形成一定规模的市场。随着发展中国家经济的不断进步，可以预见PVC手套必将逐步推广和应用。中国是世界最大的发展中国家，又是世界PVC手套的制造产业基地，随着国民的消费观念和消费习惯的不断更新，一次性PVC手套在中国的应用必将成为必然。一旦中国这个人口大国潜在的消费需求得到开发，新增的市场容量将相当惊人。
五、项目风险提示
1、汇率波动风险
本项目产品绝大部分用于出口，主要出口市场为美国、欧洲、日本、加拿大等国家和地区，美元是本公司的主要结算货币。2005年7月，我国实施人民币汇率制度改革，由钉住单一美元的固定汇率制度转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。自人民币汇率制度改革至2009年12月31日，人民币对美元累计升值幅度达17.50%。人民币对美元升值，一方面公司进口料件的成本会相应下降；另一方面将会降低公司产品的人民币折算价，从而影响公司的营业收入和产品的毛利率水平。
2、原材料价格变动风险
本项目主要的原材料是PVC糊树脂、DINP增塑剂等。原材料均为普通化工原料，市场上供应充足，但由于其占营业成本的比重较高，如果原料价格在未来出现较大波动，将对公司的经营业绩产生一定影响。
六、相关审核及批准程序
（一）公司董事会决议情况
公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设新项目的议案》，该议案需要提交公司股东大会审议通过后实施。
（二）公司独立董事意见
公司提交第一届董事会第十四次会议审议的《关于使用部分超募资金建设新项目的议案》，内容及程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及公司《董事会议事规则》等相关规定。本次使用15,000万元超募资金新建“年产26亿支PVC手套生产线项目”投资方向为公司现有主业，该项目的实施有助于解决目前公司产能不足的供需矛盾，提高募集资金使用效率。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，我们同意公司使用超募资金中的15,000万元，以增资全资子公司山东蓝帆新材料有限公司的方式，用于“年产26亿支PVC手套生产线项目”的建设。其中3,000万元增加蓝帆新材料注册资本，12,000万元计入资本公积。
（三）公司监事会意见
项目实施后，能有效地解决目前公司产能不足的供需矛盾，提高募集资金的使用效率，因此认为此项投资合理，不存在损害公司中小股东利益的情况，同意使用超募资金15,000 万元，以增资全资子公司山东蓝帆新材料有限公司的方式，用于“年产26亿支PVC手套生产线项目”的建设。其中3,000万元增加蓝帆新材料注册资本，12,000万元计入资本公积。
（四）公司保荐机构核查意见
经核查，国元证券认为，蓝帆股份本次超募资金使用计划符合《招股说明书》披露的超募资金使用方向，用于公司主营业务，不影响披露的募集资金投资项目的正常进行，且经公司董事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》（2009年9月15日发布）等有关规定，国元证券同意蓝帆股份本次使用部分超募资金15,000.00万元投资新建年产26亿支PVC手套生产线。
同时，国元证券还将根据募集资金管理细则的规定，就增资投入蓝帆新材料的超募资金存储与监管事宜与相关各方签订协议并履行督导职责。
特此公告。
山东蓝帆塑胶股份有限公司
董事会
2010年5月20日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2010－012
山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开
二○一○年第二次临时股东大会的会议通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1．召集人：公司董事会。
2．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司2010年第二次临时股东大会。
3．会议召开日期和时间：2010年6月4日上午9：30。
4．会议召开方式：现场方式。
5．出席对象：
（1）截至2010年5月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：公司办公楼二楼第二会议室。
二、会议审议事项
《关于使用部分超募资金建设新项目的议案》
内容详见《关于使用部分超募资金建设新项目的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事、保荐人、监事会已对使用部分超募资金建设“年产26亿支PVC手套生产线项目”事项发表意见，相关意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2010年6月4日8:00-9：20
3、登记地点：公司证券投资部
四、参加网络投票的具体操作流程
不适用。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张学强
电 话：0533-7480108 手 机：13678636453
传 真：0533-7480085 电子邮箱：stock@bluesail.cn
通讯地址：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号
邮政编码：255414
2、股东（或代理人）与会费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议。
2．交易所要求的其他文件。
附：授权委托书
山东蓝帆塑胶股份有限公司
董事会
二○一○年五月二十日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人，出席山东蓝帆塑胶股份有限公司2010年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于使用部分超募资金建设新项目的议案 |
注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”；
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截至2010年5月31日，我单位（个人）持有山东蓝帆塑胶股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于2010年6月2日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2010－013
山东蓝帆塑胶股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2010年5月14日以电子邮件形式发出通知，于2010年5月19日在公司办公楼二楼第二会议室召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司监事会主席吕万祥先生主持了本次会议。会议审议并通过以下议案：
审议并通过了《关于使用部分超募资金建设新项目的议案》
项目实施后，能有效地解决目前公司产能不足的供需矛盾，提高募集资金的使用效率，因此认为此项投资合理，不存在损害公司中小股东利益的情况，同意使用超募资金15,000 万元，以增资全资子公司山东蓝帆新材料有限公司的方式，用于“年产26亿支PVC手套生产线项目”的建设。其中3,000万元增加蓝帆新材料注册资本，12,000万元计入资本公积。
特此公告。
山东蓝帆塑胶股份有限公司
监事会
二〇一〇年五月二十日