2009年年度股东大会决议公告
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2010-019
北京电子城投资开发股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010年5月19日在北京市朝阳区酒仙桥路甲12号电子城科技大厦十六层会议室召开。会议通知已于2010年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以公告形式发出。出席会议的股东及股东代理人共计四人，代表股份412,801,261股，占公司股份总数580,097,402股的71.16％。董事长卜世成先生主持会议；公司其他董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
审议通过《2009年度董事会工作报告》
本议案有表决权股份总数为412,801,261股，表决结果：
同意票：412,801,261股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
审议通过《2009年度财务决算报告》
本议案有表决权股份总数为412,801,261股，表决结果：
同意票：412,801,261股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
审议通过《2009年度利润分配预案》
公司于2009年11月30日完成重组，2010年开工项目集中，流动资金需求量大，拟不进行利润分配。
本议案有表决权股份总数为412,801,261股，表决结果：
同意票：412,801,261股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
本议案有表决权股份总数为412,801,261股，表决结果：
同意票：412,801,261股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
审议通过《2009年年度报告》和《年度报告摘要》
本议案有表决权股份总数为412,801,261股，表决结果：
同意票：412,801,261股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
审议通过《公司独立董事2009年度述职报告》
本议案有表决权股份总数为412,801,261股，表决结果：
同意票：412,801,261股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
审议通过《2009年度监事会工作报告》
本议案有表决权股份总数为412,801,261股，表决结果：
同意票：412,801,261股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
审议《关于公司子公司向关联方出售厂房的议案》
本议案关联股东回避了表决，本议案有表决权股份总数为6,819,886股，表决结果：
同意票：6,819,886股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
本议案有表决权股份总数为412,801,261股，表决结果：
同意票：412,801,261股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
审议《更换公司董事的议案》
本议案有表决权股份总数为412,801,261股，表决结果：
同意票：412,801,261股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
公司聘请北京市纪凯律师事务所出席本次股东大会，由韩映辉律师对本次股东大会有关事项进行见证并出具了法律意见书。北京市纪凯律师事务所认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司
2010年5月19日
备查文件：
1、北京电子城投资开发股份有限公司2009年年度股东大会决议；
2、北京市纪凯律师事务所出具的《关于北京电子城投资开发股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2010-020
北京电子城投资开发股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
暨召开2010年第四次
临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2010年5月19日在北京市朝阳区酒仙桥路甲12号电子城科技大厦十六层召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司副董事长吴文学先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过了如下议案：
一、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司选举董事长的议案》；
公司董事会选举杨文良先生任公司董事长。
二、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司更换董事会专门委员会委员的议案》。
公司董事会选举杨文良先生担任公司董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。
三、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
根据公司业务拓展及经营的需要，按照统一规划、统一协调、统一实施的三统一原则，拟对公司经营范围进行增项，增加“房地产经纪业务”。
同时对《公司章程》进行修订，将《公司章程》“第十三条 经营范围：投资及投资管理；房地产开发及商品房销售；物业服务与管理；高新技术成果（企业）的孵化；五金及建筑材料经营、进出口贸易；信息咨询服务。”修订为“第十三条 经营范围：投资及投资管理；房地产开发及商品房销售；物业服务与管理；高新技术成果（企业）的孵化；五金及建筑材料经营、进出口贸易；信息咨询服务；房地产经纪业务。”
公司经营范围变更及《公司章程》修订的具体内容，以工商行政管理部门最终核定为准。
此项议案须提交股东大会审议。
四、北京电子城投资开发股份有限公司召开2010年第四次临时股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将于2010年6月4日上午9：30召开2010年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）,本次股东大会的主要内容为：
（一）提交本次股东大会审议的议案：
审议《北京电子城投资开发股份有限公司变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
（二）出席会议的对象及资格
1、股权登记日为2010 年5月28日，截止2010 年5月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
（三）会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记地点：北京电子城投资开发股份有限公司董事会办公室。
3、会议登记时间：2010 年5月31 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（四）会议出席
股东应当持股票账户卡、有效身份证件出席股东大会。被委托人还应当提交股东授权委托书和被委托人有效身份证件。
（五）表决方式：现场表决。
（六）其它事项
1、召开时间：2010年6月4日上午9：30，会议为期半天，与会股东交通、食宿等费用自理；
2、会议地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲12号 电子城科技大厦十六层。
3、联系方式：
公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号。
联系电话：010-84563760
联系传真：010-84567917
联系人：尹紫剑、王俏梅
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2010年5月19日
附件：参加股东大会股东授权委托书（剪报、复印或打印均有效）
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席 北京电子城投资开发股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代表我单位/个人行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股票账户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日