证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2010临8号

  江西联创光电科技股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  暨召开2009年度股东大会会议的通知

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  2010年5月12日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开四届十二次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事。

  2010年5月18日上午9:00，公司以通讯方式召开四届十二次董事会。应到董事九人，实到董事九人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由杨柳先生主持。

  会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

  一、审议通过了《关于公司总裁及其他高管人员2009年度经营年薪考核结果的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  会议决议：同意董事会薪酬与考核委员会提出的《关于公司总裁及其他高管人员2009年度经营年薪考核结果报告》，并授权董事会薪酬与考核委员会执行。

  二、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  会议决议：同意召开2009年度股东大会，具体事项如下：

  一、召开会议基本情况：

  1、会议召开时间：2010年6月12日（星期六）上午8：30，会期半天

  2、会议召开地点：南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室

  3、会议方式：现场表决

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议出席人员：公司股东或其授权委托代理人；公司董事、监事及高管人员；见证律师；公司邀请的其他人员

  6、股权登记日：2010年6月8日（星期二）

  二、会议内容

  1、审议公司《2009年年度报告》及其摘要；

  2、审议公司《2009年度财务决算报告》；

  3、审议公司《2009年度董事会工作报告》；

  4、审议公司《2009年度监事会工作报告》；

  5、审议公司《2009年度利润分配预案》；

  6、审议《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》

  7、审议《关于对控股子公司江西联创电缆科技有限公司单向增资12000万元人民币的议案》

  8、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》；

  9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  10、审议公司《董事会会议提案工作细则》

  11、审议《关于公司副董事长周彦先生、董事/总裁蒋国忠先生2009年度薪酬的议案》

  三、登记办法

  1、登记手续：股权登记日下午3：00在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东都有权登记并出席本次股东大会。有限售条件的国有法人股、法人股东凭股东帐户卡、有效持股证明、营业执照复印件、法人代表身份证明或授权委托书，流通股股东持股东帐户、身份证、有效持股证明办理登记手续；股东不能亲自参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户、委托人有效持股证明办理登记手续。可以传真或信函方式（以邮戳时间为准）登记。

  2、登记时间：2010年6月11日（上午8：30—11：30，下午13：00—16：30）

  3、登记地点：本公司证券部

  4、联系方法：电话0791-8161979、传真0791-8162001

  四、出席会议股东食宿自理。

  五、授权委托书：

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西联创光电科技股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权：

  1、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投赞成票；

  2、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投反对票；

  3、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投弃权票。

  4、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票（ ）、反对票（ ）、弃权票（ ）。

  若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

  委托人（签名或单位盖章）：

  注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章

  委托人股东帐户卡：

  委托人身份证号码（或企业营业执照注册号）：

  委托人持股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  （注：授权委托书复印有效）

  特此公告。

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二0一0年五月十八日

  证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2010临9号

  江西联创光电科技股份有限公司

  四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2010年5月12日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开四届八次监事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。

  2010年5月18日上午9：00，公司以通讯方式召开第四届监事会第八次会议，应到监事4人，实到监事4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席聂剑先生主持，会议审议通过了《关于公司职工代表监事变更的议案》，公司原职工代表监事郭长斌先生由于工作原因，以书面形式向公司监事会提交了辞职报告，申请辞去其职工代表监事职务。根据《公司章程》的相关规定，经公司工会委员扩大会议选举，决定增补高奕先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期至2011年6月30日。

  特此公告。

  江西联创光电科技股份有限公司监事会

  二0一0年五月十八日

  附件：高奕先生简历

  高奕，男，1964年5月出生，中共党员，大学本科学历。1991年9月至1999年9月历任国营第999厂声表器件厂副厂长、书记；1999年9月至2002年9月任国营第999厂计划生产部经理；2002年9月至2003年10月任光电分公司副总经理、总经理；2003年10月至2004年2月任公司光电事业部总经理；2004年2月至今先后任联创致光科技有限公司副总经理、总经理。