证券代码：600832 股票简称：东方明珠 编号：临2010-009

  上海东方明珠（集团）股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

本次股东大会召开前、会议召开期间没有增加、否决和变更提案。

二、会议召开和出席情况

上海东方明珠（集团）股份有限公司二○○九年度股东大会于2010年5月19日上午9:00在上海云峰剧院召开，本次会议采用现场投票的方式表决。参加表决的股东（股东授权代理人）共157人，代表股份1,984,070,314股，占公司总股本的62.2681％。公司董事长薛沛建同志主持了会议，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

三、提案审议和表决情况

本次会议按照《关于召开公司2009年度股东大会通知》中列明的议题进行，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次股东大会逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

（一）公司2009年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,984,070,314	1,982,873,567	268,196	928,551	99.9397%

（二）公司2009年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,984,070,314	1,982,873,567	268,196	928,551	99.9397%

（三）公司2009年度财务决算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,984,070,314	1,982,830,238	293,763	946,313	99.9375%

（四）公司2009年度利润分配预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,984,070,314	1,982,836,409	319,005	914,900	99.9378%

（五）公司2010年度财务预算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,984,070,314	1,982,838,414	284,208	947,692	99.9379%

（六）关于为进出口业务提供担保的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,984,070,314	1,982,854,968	292,763	922,583	99.9387%

（七）关于续聘会计师事务所的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,984,070,314	1,982,870,919	279,912	919,483	99.9395%

（八）关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,984,070,314	1,982,851,339	286,172	932,803	99.9386%

四、律师见证意见

本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所杜晓堂律师、马文杰律师见证。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海东方明珠（集团）股份有限公司

二〇一〇年五月二十日