股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2010-014

  潍坊亚星化学股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况

  潍坊亚星化学股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月19日在山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号公司会议室以现场方式召开，出席会议的股东（或股东代表）共4人，全部为无限售条件的流通股东，代表的股份数为183,576,839股，占公司股份总数的58.17%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈华森主持。大会以记名投票方式通过了如下提案（提案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  （1）潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度董事会工作报告的提案；

  同意股数为183,576,839股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

  （2）潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度监事会工作报告的提案；

  同意股数为183,576,839股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

  （3）潍坊亚星化学股份有限公司2009年度报告及年报摘要的提案。

  同意股数为183,576,839股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

  （4）潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度财务决算报告的提案；

  同意股数为183,576,839股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

  （5）潍坊亚星化学股份有限公司关于2010年度财务预算报告的提案；

  同意股数为183,576,839股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

  （6）潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度利润分配预案的提案；

  同意股数为183,576,839股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

  （7）潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的提案；

  同意股数为183,576,839股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

  （8）潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2009年度报酬的提案；

  同意股数为183,576,839股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

  （9）潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的提案；

  同意股数为57,851,245股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

  潍坊亚星集团有限公司回避了表决。

  （10）潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度独立董事述职报告的提案；

  同意股数为183,576,839股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

  （11）潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会成员变更的提案；

  同意股数为183,576,839股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

  （12）潍坊亚星化学股份有限公司关于向关联方出租烧碱装置的提案。

  同意股数为57,851,245股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

  潍坊亚星集团有限公司回避了表决。

  本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所王海律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。

  特此公告。

  潍坊亚星化学股份有限公司

  二O一O年五月二十日