股票代码：600760 股票简称：东安黑豹 编号：临2010-13

  东安黑豹股份有限公司

  第五届董事会第三十六次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  东安黑豹股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2010年5月7日发出会议通知，会议于2010年5月20日上午9时在公司综合楼二楼会议室召开。会议应到董事9名，亲自出席9名，5名监事和全体高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军先生主持，经过充分讨论，审议通过了《关于向招商银行股份有限公司威海分行办理融资业务的议案》：该融资业务（包括综合授信或其他单项金融业务）为期一年，共计人民币5000万元。（同意9票，反对0票，弃权0票）

  特此公告。

  东安黑豹股份有限公司董事会

  2010年5月20日

  证券代码：600760 证券简称：东安黑豹 编号：临2010-14

  东安黑豹股份有限公司关于向特定对象

  发行股份购买资产事项的进展情况及申请

  延期回复中国证监会反馈意见的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2010年4月23日，本公司发布了《关于向特定对象发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过的公告》：公司向特定对象发行股份购买资产事宜经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2010年第11次工作会议审核获得有条件通过。

  2010年4月27日，本公司收到中国证监会上市公司监管部《关于东安黑豹股份有限公司发行股份购买资产方案反馈意见的函》（上市部函[2010]080号）。截至本公告发布之日，本次拟置入资产中的部分尚未取得的权证正在按程序办理当中，相关权证的取得尚需一定时间。因此，本公司无法在规定时间内提供书面回复，特向中国证监会申请延期回复。待落实反馈意见函的要求后，本公司将及时将相关材料报送中国证监会。

  本公司将根据工作进展情况及时披露相关信息，请投资者关注。

  特此公告。

  东安黑豹股份有限公司董事会

  2010年5月20日