证券简称：中国一重 证券代码：601106 编号：临 2010-012

  中国第一重型机械股份公司2009 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  中国第一重型机械股份公司 2009 年年度股东大会通过现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2010 年5月20日14点在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区一重宾馆多功能厅召开，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。出席本次股东大会的股东代表共9名，代表4394817828 股，占公司总股本的67.22%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次股东大会由吴生富董事长主持。

  一、会议以记名投票方式，逐项审议并通过了如下议案：

  1、《中国第一重型机械股份公司2009 年度董事会工作报告》

  同意4394817828股，占到会股东所代表股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、《中国第一重型机械股份公司2009 年度监事会工作报告》

  同意4394817828股，占到会股东所代表股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、《中国第一重型机械股份公司2009 年度财务决算报告》

  同意4394817828股，占到会股东所代表股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、《中国第一重型机械股份公司2010 年度财务预算报告》

  同意4394817828股，占到会股东所代表股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、《中国第一重型机械股份公司2009年年度报告及其摘要》

  同意4394817828股，占到会股东所代表股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、《中国第一重型机械股份公司2009 年度利润分配方案》

  经中瑞岳华会计师事务所审计确认，截止2009年12月31日母公司报表的未分配利润为7,598.58万元，为实现公司持续发展的目标，满足全体股东的长期利益，公司拟不进行利润分配，不实施资本公积转增股本，未分配利润将暂用于补充流动资金和项目投入。

  同意4394817828股，占到会股东所代表股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、《中国第一重型机械股份公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  同意4394817828股，占到会股东所代表股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、《关于修改<中国第一重型机械股份公司章程>的议案》

  同意4394817828股，占到会股东所代表股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、《中国第一重型机械股份公司关于聘请2010年度审计机构的议案》

  同意4394236428股，占到会股东所代表股份数的99.987%；反对581400股，占到会股东所代表股份数的0.013%；弃权0股。

  10、《中国第一重型机械股份公司关于调整公司独立董事薪酬的议案》

  同意4394236428股，占到会股东所代表股份数的99.987%；反对581400股，占到会股东所代表股份数的0.013%；弃权0股。

  11、《中国第一重型机械股份公司关于子公司注销的议案》

  同意4394236428股，占到会股东所代表股份数的99.987%；反对581400股，占到会股东所代表股份数的0.013%；弃权0股。

  12、《关于收购大连市工业发展投资公司持有的大连一重核电设备制造有限责任公司股权的议案》

  同意4394236428股，占到会股东所代表股份数的99.987%；反对581400股，占到会股东所代表股份数的0.013%；弃权0股。

  二、律师见证意见

  北京市君泽君律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  三、备查文件

  1、经与会董事等签字确认的股东大会决议、股东大会会议记录。

  2、股东大会法律意见书。

  特此公告。

  中国第一重型机械股份公司

  2010 年 5 月 20日