股票简称：哈药股份 证券代码：600664 编号：临2010-006

  哈药集团股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  哈药集团股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月20日上午9时在公司3楼会议室召开，到会股东及股东代理人6人，所持股份432,471,615股，占公司总股份的34.82％，其中流通股股东人数为5人，所持股份为765,479股，非流通股股东人数为1人，所持股份为431,705,866股。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郝伟哲先生主持，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  二、议案审议情况

  经大会审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：

  1、审议通过了《2009年度报告及摘要》；

  表决结果：同意432,471,615股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

  2、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意432,471,615股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

  3、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意432,471,615股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

  4、审议通过了《2009年度财务决算及2010年度财务预算的报告》；

  表决结果：同意432,471,615股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

  5、审议通过了《2009年度利润分配预案》；

  综合考虑公司利润实现情况、发展需要以及投资者利益，同意公司以2009年末总股本124,200.55万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利4.9元(含税)，共计608,582,681.77元。

  表决结果：同意432,471,615股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

  6、审议通过了《关于会计师事务所2009年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》；

  同意公司继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构，并向其支付2009年度审计报酬80万元。

  表决结果：同意432,471,615股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

  7、审议通过了《关于公司2010年日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：关联股东哈药集团有限公司回避表决，同意765,749股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《关于向兴业银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》；

  表决结果：同意432,471,615股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

  9、审议通过了《关于更换董事的议案》；

  本次股东大会采用累积投票制度，选举伍贻中先生、刘波先生为公司董事，具体表决结果如下：

  选举伍贻中先生为公司董事，当选票数为432,471,615票，占出席会议有效表决权的100%；

  选举刘波先生为公司董事，当选票数为432,471,615票，占出席会议有效表决权的100%；

  10、审议通过了《关于更换监事的议案》；

  本次股东大会采用累积投票制度，选举李大平先生、徐爱敏女士为公司监事，具体表决结果如下：

  选举李大平先生为公司监事，当选票数为432,471,615票，占出席会议有效表决权的100%；

  选举徐爱敏女士为公司监事，当选票数为432,471,615票，占出席会议有效表决权的100%。

  11、会议听取了公司独立董事2009年度述职报告。

  三、律师见证情况

  黑龙江法鹰律师事务所高海鹰、郭英禄律师对本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书，结论为：“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议表决程序和表决结果合法有效。”

  四、备查文件目录

  1、经与会股东、董事签字确认的股东大会决议；

  2、公司2009年度股东大会会议记录；

  3、法律意见书。

  特此公告。

  哈药集团股份有限公司董事会

  二○一○年五月二十日

  证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2010-007

  哈药集团股份有限公司

  五届十九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈药集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2010年5月20日在本公司三楼会议室现场召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长郝伟哲先生主持，审议并一致表决通过了《公司副总经理金乃岩先生辞职的议案》。

  金乃岩先生因退休原因辞去公司副总经理职务，公司董事会同意金乃岩先生的辞职，并对金乃岩先生为公司做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  哈药集团股份有限公司董事会

  二○一○年五月二十日

  证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2010-008

  哈药集团股份有限公司

  五届九次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届监事会第九次会议于2010年5月20日召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议表决一致选举李大平先生为监事会主席。

  特此公告。

  哈药集团股份有限公司监事会

  二○一○年五月二十日