股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2010-014

  四川天一科技股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议（通讯）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天一科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2010年5月21日以通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议合法有效。

  会议审议并通过如下决议：

  一、关于《四川天一科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的决议。

  内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司董事会

  2010年5月21日