股票代码：600872 股票简称：中炬高新 编号：2010-007

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于2010年5月21日（星期五）上午，在广东省中山市中山火炬开发区火炬大厦四楼多功能厅，举行了2009年年度股东大会。本次股东会由董事会召集，以现场记名投票方式进行。参加大会的股东及股东授权代表共6人，代表股份数106,617,002股，占公司股份总数的14.72%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，大会由董事长熊炜先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定。

  二、议案审议情况

  大会以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  1、公司2009年度董事会工作报告。

  （106,617,002股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）

  2、公司2009年度监事会工作报告。

  （106,617,002股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）

  3、公司2009年度财务决算报告。

  （106,617,002股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）

  4、公司2009年度利润分配议案。

  根据北京天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司2009年度母公司实现净利润7,430,346.47元，提取盈余公积金743,034.65元，加上年初未分配利润236,239,576.37元，本年度实际可供分配利润为242,926,888.19 元。

  现以公司2009年年末总股本724,215,631股为基数，向全体股东每10股送1股派现0.15元（含税），共计分配83,284,797.47元，尚余未分配利润159,642,090.72元结转至下年度；本年度不进行资本公积金转增股本。

  （106,617,002股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）

  5、公司续聘会计师事务所的议案。

  公司将续聘天职国际会计师事务所为公司年度报告审计机构，聘期一年，审计费用50万元（含差旅费）。

  （106,617,002股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）

  6、公司坏账准备会计估计变更的议案。

  （106,617,002股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）

  7、公司2009年年度报告及年度报告摘要。

  （106,617,002股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）

  三、律师见证情况

  本次会议由金丰华律师事务所张宁律师、翁琦律师现场见证，出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  备查文件目录

  1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议

  2、律师法律意见书

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

  2010年5月21日