证券代码：600228 股票简称：昌九生化 编号：临2010—018

  江西昌九生物化工股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ·本次会议无否决或修改提案的情况

  ·本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  江西昌九生物化工股份有限公司2009年度股东大会会议通知于2010年4月14日发出，会议资料于2010年5月14日在上海证券交易所网站公布,大会于2010年5月21日上午在江西省南昌市洪都北大道516号四楼公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份97,627,600股，占公司总股本的40.46%，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长肖建国先生主持。

  二、提案审议情况

  大会审议了列入会议通知的各项议案，经过现场记名投票表决，形成如下决议：

  （一）、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意97,627,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意97,627,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）、审议通过《公司2009年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意97,627,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）、审议通过《公司2009年年度报告》（全文及摘要）。

  表决结果：同意97,627,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）、审议通过《公司2009年度财务决算报告》。

  表决结果：同意97,627,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  （六）、审议通过《关于公司2009年度利润分配预案》。

  截止2009年12月31日，经立信大华会计师事务所审计，公司本期母公司实现净利润-85,683,275.49元，加上年初未分配利润-47,692,602.43元。本年度可供投资者分配的利润为-133,375,877.92元。

  因公司可供投资者分配利润为-133,375,877.92元，根据《公司章程》的有关规定，公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意97,627,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  (七)、审议通过《关于公司2010年度日常关联交易的议案》。

  关联股东江西昌九化工集团有限公司在股东大会上对该议案的投票时予以回避。

  表决结果：同意7,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  (八)、审议通过《关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷款提供担保的议案》。

  公司同意为江西昌九农科化工有限公司向兴业银行南昌分行申请流动资金贷款2000万元提供担保，担保期限为贷款到期后一年，同时江西昌九农科化工有限公司以其拥有的全部资产提供反担保，反担保期限为二年。截至目前，公司实际发生对外担保累计金额为15700万元，占公司2009年度经审计归属母公司所有者权益的比例为58.76%。

  表决结果：同意97,627,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次大会由江西浔阳律师事务所指派蔡云飞律师予以见证，并出具了《法律意见书》。认为公司2009年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的，符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和证监会规范性文件的规定。

  四、备查文件

  （一）经与会董事签字的股东大会决议

  （二）法律意见书

  特此公告

  江西昌九生物化工股份有限公司董事会

  二O一O年五月二十一日