2009年年度股东大会决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2010－008
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010 年5月21日上午10:00在上海市杨浦区共青路448号507会议室召开。本次股东大会出席会议的股东及受托代表共计9人，代表股东9家(人)，代表股份112,838,577股，占本公司股份总数的55.70% 。
本次会议由公司董事长朱建忠先生主持，会议召开与召集程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、议案审议情况
公司2009年年度股东大会审议的议案共8项，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》
有效表决股份总数112,838,577股，其中：
同意112,837,977股，占有效表决股份总数的99.9995%；
反对0股，占有效表决股份总数的0%；
弃权600股，占有效表决股份总数的0.0005%。
本次股东大会审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》。
2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》
有效表决股份总数112,838,577股，其中：
同意112,837,977股，占有效表决股份总数的99.9995%；
反对0股，占有效表决股份总数的0%；
弃权600股，占有效表决股份总数的0.0005%。
本次股东大会审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。
3、审议通过《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2009年度财务决算的议案》
经立信会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日，公司子公司上海开创远洋渔业有限公司合并后的资产总额1,126,593,119.53元，负债总额529,793,883.99元，股东权益596,799,235.54元。2009年度子公司合并实现营业总收入811,344,169.75元，营业利润87,019,713.14元，营业外收支净额67,775,728.97元，利润总额154,795,442.11元，净利润154,795,442.11元。
有效表决股份总数112,838,577股，其中：
同意112,837,977股，占有效表决股份总数的99.9995%；
反对0股，占有效表决股份总数的0%；
弃权600股，占有效表决股份总数的0.0005%。
本次股东大会审议通过了《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2009年度财务决算的议案》。
4、审议通过《公司2009年度财务决算报告》
经立信会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日，公司合并后的资产总额1,132,685,072.11元，负债总额531,849,596.58元，股东权益600,835,475.53元。2009年度公司合并实现营业总收入811,344,169.75元，营业利润84,327,914.46元，营业外收支净额67,775,728.97元，利润总额152,103,643.43元，净利润152,103,643.43元。
有效表决股份总数112,838,577股，其中：
同意112,837,977股，占有效表决股份总数的99.9995%；
反对0股，占有效表决股份总数的0%；
弃权600股，占有效表决股份总数的0.0005%。
本次股东大会审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。
5、审议通过《公司2009年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2010）第11255 号无保留意见审计报告，2009年度母公司实现净利润4,391,517.43元，截止2009年12月31日，母公司未分配利润余额为-1,254,995.30元，截止 2009年12月31日，公司总股本202,597,901股，母公司资本公积941,425,382.87元。
同意2009年度公司不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
有效表决股份总数112,838,577股，其中：
同意112,785,977股，占有效表决股份总数的99.953%；
反对52600股，占有效表决股份总数的0.047%；
弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
本次股东大会审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。
6、审议通过《公司2009年年度报告全文及摘要》
有效表决股份总数112,838,577股，其中：
同意112,837,977股，占有效表决股份总数的99.9995%；
反对0股，占有效表决股份总数的0%；
弃权600股，占有效表决股份总数的0.0005%。
本次股东大会审议通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》
有效表决股份总数112,838,577股，其中：
同意112,837,977股，占有效表决股份总数的99.9995%；
反对0股，占有效表决股份总数的0%；
弃权600股，占有效表决股份总数的0.0005%。
本次股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》。
8、审议通过《关于上海远洋渔业有限公司补偿方案的议案》
鉴于2008年上海开创国际海洋资源股份有限公司（原浙江华立科技股份有限公司，以下简称“公司”）重大资产重组及向上海远洋渔业有限公司（以下简称“上海远洋”）发行股票购买资产过程中，上海远洋对公司承诺，置入资产2009年度实现的净利润达到1.80亿元，并在公司实际完成净利润出现缺额时予以补足。
根据2010年4月28日，立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2010]第11255号无保留意见审计报告和公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于2009年度财务决算的议案》，公司2009年度经审计的净利润为152,103,643.43元，比上海远洋承诺的净利润缺少27,896,356.57元，实际净利润未达到承诺数额。
同意上海远洋采用现金补偿方式向公司补足差额27,896,356.57元。
上海远洋作为关联股东回避了本议案的表决。
有效表决股份总数25,690,565股，其中：
同意25,690,565股，占有效表决股份总数的100%；
反对0股，占有效表决股份总数的0%；
弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
本次股东大会审议通过了《关于上海远洋渔业有限公司补偿方案的议案》。
三、公司2009年度独立董事述职报告
在本次股东大会上，公司独立董事林宪先生代表公司全体独立董事宣读《上海开创国际海洋资源股份有限公司2009年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所徐德律师、赵丽琛律师现场见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、出席会议董事签名的股东大会决议和会议记录；
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2010年5月21日