招商证券股份有限公司2009年度股东大会决议公告

2010-05-22 来源：上海证券报

证券代码：600999 证券简称：招商证券编号：临2010－011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前补充提案的情况：2010年5月13日，本公司发布《关于2009年度股东大会增加临时提案的补充公告》，公司第一大股东深圳市集盛投资发展有限公司（持有本公司28.78％股权）于2010年5月11日向本次会议提交如下补充提案：《关于修改公司经营范围及变更公司章程部分条款的议案》。该临时提案具体内容已于5月14日与其他议案一并在在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上进行全文登载。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

招商证券股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月21日上午9点30分在深圳市委党校学苑宾馆召开，本次会议由公司董事会召集，宫少林董事长主持。

（二）会议出席情况：

截至股权登记日（2010年5月14日），本公司有表决权股份总数为3,585,461,407股。本次会议实际出席股东及股东代理人共13人，代表股份2,253,866,881股，占本公司有表决权股份总数的62.8613%。

本公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

（三）会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）会议以普通决议案方式审议并通过了以下议案：

1、公司2009年度董事会工作报告；

2、公司2009年度监事会工作报告；

3、公司2009年度独立董事工作报告；

4、公司2009年年度报告及其摘要；

5、关于公司2009年度利润分配预案的议案；

6、关于公司2010年自营投资额度的议案；

7、关于公司2010年度预计日常关联交易的议案；

8、《招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

（二）会议以特别决议案方式审议并通过了以下议案：

9、关于修改公司经营范围及变更公司章程部分条款的议案。

（三）表决结果

本次会议实际出席股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数为2,253,866,881股。各项议案表决结果如下：

1、公司2009年度董事会工作报告