股票简称：*ST罗顿 证券代码：600209 编号：临2010-013号

  罗顿发展股份有限公司二〇〇九年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、 本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）二○○九年年度股东大会于2010年5月21日在海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅召开，出席本次会议的股东及股东代表共计三人，代表股份145,078,302股，占公司总股本439,011,169股的33.05%，受公司董事会的推举，本次股东大会由余前董事主持。公司3名董事、2名监事和2名高级管理人员以及公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  到会股东及授权代表以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：

  1、同意《关于2009年年度报告及其摘要的议案》，其中：同意票为145,078,302股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。

  2、同意《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》，其中：同意票为145,078,302股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。

  3、同意《关于公司2009年度监事会工作报告的议案》，其中：同意票为145,078,302股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。

  4、同意《关于公司2009年度财务决算报告的议案》，其中：同意票为145,078,302股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。

  5、同意《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，根据天健会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现的净利润为-38,608,558.45元，加上2009年初未分配利润为99,999,585.04元，可供股东分配的利润为61,391,026.59元；2009年度的资本公积金为118,386,578.49元，为使公司可持续发展，公司董事会决定2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案如下：本公司2009年度不进行利润分配；资本公积金不转增股本。

  其中：同意票为145,078,302股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。

  6、同意《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构及支付其2009年度报酬的议案》，经公司董事会审计委员会提议，决定聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，并支付天健会计师事务所有限公司2009年度财务审计费用计45万元（不含差旅费）。

  其中：同意票为145,078,302股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。

  三、律师见证情况

  康达律师事务所海南分所胡涛律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定，出席人员的资格合法有效，表决结果合法有效。”

  四、备查文件目录

  1、公司2010年4月24日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露的召开2009年年度股东大会的会议通知；

  2、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  3、康达律师事务所海南分所出具的法律意见书。

  特此公告。

  罗顿发展股份有限公司

  董 事 会

  2010年5月21日