证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2010-006

  江苏永鼎股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第四次会议于2010年5月13日以传真的方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2010年5月20日以通迅表决的方式召开，会议应参加董事6名，实际参加董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并全票通过以下决议：

  审议通过《公司对外总承包孟加拉国电力发展局的Daudkandi和Baghabari两个50MW燃机电厂的工程合同》的议案。

  孟加拉国Daudkandi和Baghabari的两个50MW燃机电厂项目，由孟加拉国电力发展局作为业主进行国际招标，江苏永鼎股份有限公司联合中国电线电缆进出口有限公司和福建省电力工程承包公司组成的三方联合体成功中标，并由江苏永鼎股份有限公司及下属专营国际工程的子公司江苏永鼎泰富工程有限公司履行；中国电线电缆进出口有限公司和福建省电力工程承包公司承担市场开拓和技术指导的责任，并收取相应的管理费。（具体内容详见公司《重大合同公告》，公告编号：2010-007）

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  特此公告！

  江苏永鼎股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年五月二十日

  证券代码：600105   股票简称：永鼎股份    编号：临 2010-007

  江苏永鼎股份有限公司重大合同公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、合同类型：ＥＰＣ合同，即承包人根据合同设计、执行、维修并把项目移交给业主

  2、合同生效条件：自双方签字盖章并经公司董事会批准后生效

  3、合同履行期限：工期450天、质保期24个月（期满视为履约完毕），质保期满后有偿提供4年长期维修服务

  4、对上市公司当期业绩的影响：该合同履约对本公司2010年全年业绩不构成重大影响

  特别风险提示：

  该项目在实施过程中，可能存在资金收款及汇率风险，虽然公司已采取有效措施加以规避。

  一、董事会决议情况

  公司第六届董事会第四次会议于2010 年5月20日在公司会议室召开。以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司对外总承包孟加拉国电力发展局的Daudkandi和Baghabari两个50MW燃机电厂的工程合同》的议案。根据相关规定，该事项在公司董事会作出决议后，不再需要提交公司股东大会审议。

  二、合同标的和对方当事人情况

  1、合同标的情况

  孟加拉国Daudkandi和Baghabari的两个50MW燃机电厂（柴油发电，可转换成天然气发电）项目，由孟加拉国电力发展局（Bangladesh Power Development Board，以下简称“BPDB”）作为业主进行国际招标，江苏永鼎股份有限公司（下称“永鼎公司”）联合中国电线电缆进出口有限公司（下称“中缆公司”）和福建省电力工程承包公司（以下简称“福建电力”）组成的三方联合体成功中标，并于2010年5月13日签订该两个总承包项目合同，合同将由永鼎公司及下属专营国际工程的子公司江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）履行；中缆公司和福建电力承担市场开拓和技术指导的责任，并收取相应的管理费。

  Daudkandi的50MW燃机电厂，包括设计、供货、安装、施工、调试和运行交付等的交钥匙总承包，工期450天、质保期24个月（期满视为履约完毕），质保期满后有偿提供4年长期维修服务，合同总金额为52,382,010.92欧元加259,833,704.40塔卡（约合人民币477,486,157元）（欧元：人民币＝1：8.6262，欧元：塔卡＝1：87.4566）。BPDB将通过该国国有银行开给永鼎公司的全额不可撤销即期信用证按进度支付工程款，合同工期从收到该信用证（预计6月）起计算。

  Baghabari的50MW燃机电厂，包括设计、供货、安装、施工、调试和运行交付等的交钥匙总承包，工期450天、质保期24个月（期满视为履约完毕），质保期满后有偿提供4年长期维修服务，合同总金额为45,499,208.78欧元加259,822,415.28塔卡（约合人民币418,112,615元）（欧元：人民币＝1：8.6262，欧元：塔卡＝1：87.4566）。BPDB将通过该国国有银行开给永鼎公司的全额不可撤销即期信用证按进度支付工程款，合同工期从收到该信用证（预计6月）起计算。

  2、合同对方当事人情况

  BPDB组建于1972年，属孟加拉国政府机构，负责孟加拉全国发电系统及输电设施规划、建设和经营，以及负责除首都达卡及周边以外的全国城市电力分配调度。按塔卡兑人民币汇率为10：1折算成人民币，注册资本金为人民币100亿元。

  该合同不构成关联交易，最近三个会计年度未与公司发生任何业务往来。 

  三、合同主要条款

  本次签订的两个合同主要条款分别是：

  1、Daudkandi的50MW燃机电厂，合同于2010年5月13日签署于孟加拉国首都达卡、总金额为52,382,010.92欧元加259,833,704.40塔卡，孟加拉国政府批准的专用资金，通过不可撤销即期信用证结算、按工程进度付款，在孟加拉国Daudkandi地区承建50MW燃机电厂的交钥匙总承包工程。该合同项目已通过孟加拉国采购委员会、经济委员会、税务总局、财政部、商务部、法务部、BPDB董事会审议批准，自签署后生效。

  2、Baghabari的50MW燃机电厂，合同于2010年5月13日签署于孟加拉国首都达卡、总金额为45,499,208.78欧元加259,822,415.28塔卡，孟加拉国政府批准的专用资金，通过不可撤销即期信用证结算、按工程进度付款，在孟加拉国Daudkandi地区承建50MW燃机电厂的交钥匙总承包工程。该合同项目已通过孟加拉国采购委员会、经济委员会、税务总局、财政部、商务部、法务部、BPDB董事会审议批准，自签署后生效。 

  3、合同生效条件

  自双方签字盖章并经公司董事会批准后生效。  

  四、合同履行对上市公司的影响

  1、该合同履行对本公司本年度及未来几年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

  2、该合同履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

  五、合同履行的风险分析

  1、上述两个合同项目，将由中国出口信用保险公司参与保险，以谨慎确保不可撤销即期信用证项下的资金收款安全。

  2、由于欧元收汇时间长，将主要通过如下方式规避汇率风险：（1）需从境外采购的设备及原材料，以欧元结算；（2）需从境内采购的设备及原材料，通过远期结售汇方式提前锁定欧元汇率；（3）投标时，已经预留人民币升值、欧元贬值的空间。

  六、备查文件

  1、董事会决议

  2、合同文本

  3、中标通知书

  4、孟加拉国政府相关部门批文

  5、中国商务部投议标许可、中国驻孟加拉使馆支持函、中国机电商会支持函

  特此公告。

  江苏永鼎股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年五月二十日