证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2010-11

  海虹企业（控股）股份有限公司二○○九年年度股东大会决议公告

  本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议的召集情况

  公司2009年度股东大会于2010年5月21日在海口市文华大酒店七层公司会议室以现场方式顺利召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾塞外先生主持了会议。

  会议通知等相关文件在2010年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次会议的股东（包括受托代表）共计4人，代表股份185,989,699 股，占公司总股本的24.83%。

  公司董事会及监事会部分成员出席了本次会议。

  上海市金茂凯德律师事务所李志强律师、方晓杰律师对本次股东大会出具了法律意见书。

  三、会议的表决情况

  会议以现场记名投票表决的方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：

  （一）通过了公司2009年度报告及摘要。

  赞成185,989,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  （二）通过了董事会2009年度报告。

  赞成185,989,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  （三）通过了监事会2009年度报告。

  赞成185,989,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  （四）通过了公司2009年度财务决算报告。

  赞成185,989,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  （五）通过了公司2009年度利润分配方案。

  赞成185,989,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  （六）通过了关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案。

  赞成185,989,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  四、法律意见

  上海市金茂凯德律师事务所律师李志强、方晓杰对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

  特此公告。

  海虹企业（控股）股份有限公司

  二○一○年五月二十一日