股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临012

  新疆天富热电股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决和修改提案的情况

  ●本次会议没有新增提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  新疆天富热电股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月21日上午10:00分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开，董事长刘伟先生主持本次会议。出席会议的股东及股东代表共15人，代表股份316,429,694股，占公司总股本的48.26％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国枫律师事务所朱明、崔白律师参加本次会议。

  二、提案审议情况

  大会审议并通过如下决议：

  1、 关于公司2009年度报告及年度报告摘要的议案；

  同意316,429,694股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  2、 关于公司2009年度董事会工作报告的议案；

  同意316,429,694股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  3、 关于公司2009年度监事会工作报告的议案；

  同意316,429,694股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  4、 关于公司2009年度财务决算报告的议案；

  同意316,429,694股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  5、 关于公司2009年度利润分配预案的议案；

  2009年度利润分配预案为：以2009年12月31日的总股本655,696,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计52,455,726.88元， 余21,719,122.3元未分配利润结转以后年度分配。2009年度公司不进行资本公积金转增股本。

  同意316,429,694股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  6、 关于2010年度向公司控股子公司追加提供担保的议案；

  同意向公司控股子公司新疆天富国际经贸有限责任公司在原2010年度向其提供2亿元担保额度的基础上，再追加提供1亿元担保，期限一年。

  同意316,429,694股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  7、 关于预计公司2010年度日常关联交易的议案；

  同意316,429,694股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  8、 关于2009年度计提减值准备的议案；

  同意2009年度计提减值准备共计80,272,049.44元，其中：应收账款新增特别计提坏账准备4,657,029.84元；其他应收款新增特别计提坏账准备11,994,187.98元；存货新增特别计提跌价准备15,108,134.32元；在建工程新增特别计提减值准备34,909,427.30元；长期股权投资新增特别计提减值准备13,486,000.00元。

  同意316,429,694股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  9、 关于聘请2010年度审计机构的议案；

  同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

  同意316,429,694股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  10、 关于2010年度向控股股东提供担保的议案；

  同意向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司提供13亿元人民币担保，用于其向银行申请贷款，期限一年。

  同意8,287,152股，占有效表决权股份的97.32％；反对228,000股，弃权0股。

  新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了此项议案表决。

  11、 关于公司2010年度对控股子公司提供担保计划的议案；

  同意2010年度向公司所属控股子公司提供共计4亿元的担保，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。其中：向新疆天富国际经贸有限公司提供2亿元担保，向石河子开发区天富房地产开发有限责任公司提供1.5亿元担保，向石河子天富水利电力工程开发有限责任公司提供5000万元担保，期限一年。

  公司将依据公司的资金使用计划和实际生产经营状况，安排公司本年度的流动资金贷款。

  同意316,429,694股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  12、关于申请2010年银行授信的议案；

  同意公司2010年度向银行申请总计21.7亿元的银行授信额度，其中，向中国银行石河子分行申请金额5亿元人民币，向中国建设银行石河子分行申请金额2亿元，向中国工商银行石河子分行申请金额0.3亿元，向中国农业银行石河子分行申请金额3亿元，向中国交通银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向招商银行乌鲁木齐分行申请金额0.4亿元，向华夏银行乌鲁木齐分行申请金额2亿元，向兴业银行乌鲁木齐分行申请金额2亿元，向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向国家开发银行新疆分行申请金额5亿元，期限一年。

  公司将依据公司的资金使用计划和实际生产经营状况，安排公司本年度的流动资金贷款。

  同意316,201,694股，占有效表决权股份的99.92％；反对228,000股，弃权0股。

  13、关于2010年度公司长期贷款计划的议案；

  同意公司向银行申请总计不超过35亿元的长期贷款。

  同意316,201,694股，占有效表决权股份的99.92％；反对228,000股，弃权0股。

  14、关于2010年度公司抵押计划的议案；

  同意公司2010年抵押计划，公司本年度计划抵押(机器设备)原值：1,792,493,676.83元，净值：1,421,197,599.91元用于贷款抵押。

  同意316,429,694股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  15、关于2010年度公司质押计划的议案。

  同意公司2010年质押计划，公司本年度计划质押收取的银行承兑汇票8000万元，用于办理不同期限、额度的银行承兑汇票。

  同意316,429,694股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  另：公司独立董事向本次股东大会提交了2009年度述职报告。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明、崔白律师见证，律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

  特此公告

  新疆天富热电股份有限公司董事会

  2010年5月21日