证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2010-008

  浙江南洋科技股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会以现场方式召开。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  3、本次提交审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含三分之二）以上同意。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2010年5月21日上午9:00，会期半天。

  （2）会议召开地点：浙江省台州市开发区开发大道388号公司南洋厅

  （3）会议召开方式：现场投票方式

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：董事长邵雨田先生

  （6）会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《浙江南洋科技股份有限公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东共计4人，其所持有表决权的股份总数为5000万股，占公司总股本的74.63%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

  （1）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  表决结果：同意5000万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100％。

  （2）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

  表决结果：同意5000万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100％。

  （3）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

  表决结果：同意5000万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100％。

  （4）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

  表决结果：同意5000万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100％。

  （5）审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储制度〉的议案》。

  表决结果：同意5000万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100％。

  （6）审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

  表决结果：同意5000万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100％。

  （7）审议通过了《关于变更公司工商登记资料的议案》。

  表决结果：同意5000万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100％。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所颜华荣律师、王侃律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2010年第二次临时股东大会决议

  2、《国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江南洋科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会法律意见书》

  特此公告。

  浙江南洋科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年五月二十一日

  证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2010-009

  浙江南洋科技股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2010年5月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2010 年5月21日在公司南洋厅以现场方式召开。本次会议应到董事9名，亲自出席会议董事8名，其中独立董事2名，独立董事戴欣苗委托独立董事郝云宏出席会议并代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事经过认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

  一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》。

  该制度登载于2010年5月24 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  二、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

  该制度登载于2010年5月24 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

  该制度登载于2010年5月24 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  四、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

  该制度登载于2010年5月24 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  五、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》。

  该报告登载于2010年5月24 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  六、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任王丽娜为公司内审部负责人的议案》。

  七、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于成立市场开拓部的议案》。

  特此公告。

  浙江南洋科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年五月二十一日