证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2010—027

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  关于非公开发行有限售条件流通股上市提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为15,000,000股，占公司总股本的2.73%

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年5月27日

一、公司非公开发行股票限售股份情况

经公司2008年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2008]1413号文核准，公司于2009年5月25日采取非公开发行股票方式向漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电控股集团上海有限公司和江苏瑞华投资发展有限公司3名特定投资者发行了124,049,429股股份，发行价格5.26元/股，扣除发行费用，募集资金净额为638,249,996.54元。

2009年5月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的登记托管手续。

公司同时根据《上市公司证券发行管理办法》的规定对所发行股份进行锁定。其中，漯河市发展投资有限责任公司和永城煤电控股集团上海有限公司所认购股份的锁定期限为36个月；江苏瑞华投资发展有限公司所认购股份的锁定期限为12个月。

二、非公开发行后至今公司股本变化情况

公司非公开发行后至今总股本无变化。

三、本次解除限售条件的流通股情况：

1、本次有限售条件的流通股上市数量为1500万股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年5月27日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单：

单位：股

股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	本次上市数量	剩余有限售条件的 流通股股份数量
江苏瑞华投资发展有限公司	15,000,000	15,000,000	0

四、本次有限售条件的流通股上市流通后股本变动结构如下：

单位（股）		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	79,380,532	0	79,380,532
	2、国有法人持股	74,828,897	0	74,828,897
	3、其他内资持股	15,000,000	-15,000,000	0
	有限售条件的流通股合计	169,209,429	-15,000,000	154,209,429
无限售条件的流通股份	A股	381,040,000	+15,000,000	396,040,000
	B股
	H股
	其他
	无限售条件的流通股份合计	381,040,000	+15,000,000	396,040,000
股份总数		550,249,429	0	550,249,429

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司

董事会

2010年5月21日