本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2010 年5月26日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站： 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 、中证网（ www.cs.com.cn ） 、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。

  一、上市概况

  （一）股票简称：银之杰

  （二）股票代码：300085

  （三）首次公开发行后总股本：6，000万股

  （四）首次公开发行股票增加的股份：1，500万股

  其中首次上网定价公开发行的1，200万股股票自上市之日起开始上市交易。

  二、风险提示

  本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  三、联系方式

  （一）发行人：深圳市银之杰科技股份有限公司

  法定代表人：陈向军

  住 所：深圳市福田区车公庙天安数码城天祥大厦AB座5B2

  电 话：0755-83562960

  传 真：0755-83562955

  联系人：刘奕

  （二）保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

  联系地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

  保荐代表人：王岚、刘华

  电 话：0755-25832512

  传 真：0755-25831718

  发行人：深圳市银之杰科技股份有限公司

  2010 年5月25日