证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2010－009

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  董事、董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年5月24日收到公司董事长朱建忠先生的书面辞职报告，朱建忠先生因工作原因，辞去公司及子公司上海开创远洋渔业有限公司董事、董事长、公司董事会战略委员会主任委员等职务。根据相关规定，辞职申请自公司董事会收到辞职报告之日起生效。公司将尽快召开董事会选举新的董事长，并按照规定程序补选新董事。

  为保证公司董事会相关工作的正常开展，根据《公司章程》的相关规定，经公司副董事长刘小斌先生及其他五位董事共同推举，由董事周劲望先生暂时履行董事长职务，同时履行公司法定代表人职责，直至公司选举产生新的董事长。在此期间，公司董事周劲望先生还将代行公司董事会秘书职责。

  公司及子公司董事会对朱建忠先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  董 事 会

  2010年5月24日