证券代码：000611 证券减持：时代科技 编号：临2010-30

  内蒙古时代科技股份有限公司

  2010年第二次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新增提案情况。

  二、会议召开基本情况

  1、召开时间：2010年5月24日（星期一）下午14：00

  2、召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：内蒙古时代科技股份有限公司董事会

  5、主持人：濮黎明 董事长

  6、本次临时股东大会的召集、召开程序符合：《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定，相关公告刊登于2010年5月7日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  出席现场会议的股东（代理人）共5人，代表股份51,002,900股，占公司股份总数的15.85%。其中有限售条件的流通股11,000,000股，无限售条件的流通股40,002,900股

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议

  四、议案的审议和表决情况

  1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  本议案以累计投票的方式进行表决，选举公司第六届董事会董事候选人濮黎明先生、林红卫先生、王金马先生、黄来云先生、李权先生、楼东平先生、徐茂龙先生、舒建先生、求嫣红女士为公司第六届董事会董事（其中徐茂龙先生、舒建先生、求嫣红女士为公司第六届董事会独立董事）。本届董事会董事任期自2010年5月24日至第六届董事会任期届满，表决结果为：

  1.1 《选举濮黎明先生为公司第六届董事会董事》

  同意票: 51,002,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  表决结果：通过

  1.2 《选举林红卫先生为公司第六届董事会董事》

  同意票：51,002,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  表决结果：通过

  1.3 《选举黄来云先生为公司第六届董事会董事》

  同意票：51,002,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  表决结果：通过

  1.4 《选举王金马先生为公司第六届董事会董事》

  同意票：51,002,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  表决结果：通过

  1.5 《选举李权先生为公司第六届董事会董事》

  同意票：51,002,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  表决结果：通过

  1.6《选举楼东平先生为公司第六届董事会董事》

  同意票：51,002,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  表决结果：通过

  1.7《选举徐茂龙先生为公司第六届董事会独立董事》

  同意票：51,002,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  表决结果：通过

  1.8《选举舒建先生为公司第六届董事会独立董事》

  同意票：51,002,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  表决结果：通过

  1.9 《选举求嫣红女士为公司第六届董事会独立董事》

  同意票：51,002,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  表决结果：通过

  二、审议通过了《关于公司监事会换届选举议案》

  本议案以累计投票的方式进行表决，选举公司第六届监事会监事候选人肖如根先生、丁立权先生为公司第六届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事沈国军先生组成公司第六届监事会，本届监事会监事任期自2010年5月24日至第六届监事会任期届满，表决结果为：

  2.1 《选举肖如根先生为公司第六届监事会监事》

  同意票：51,002,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  表决结果：通过

  2.2 《选举丁立权先生为公司第六届监事会监事》

  同意票：51,002,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  表决结果：通过

  三、《关于公司收购绍兴县旭成置业有限公司剩余27.14%股份的议案》

  同意票: 51,002,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

  表决结果：通过

  本议案的相关内容请详见于2010年5月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn的《关于收购绍兴县旭成置业有限公司剩余27.14%股权的公告》

  四、审议通过了《关于为浙江四海氨纶纤维有限公司提供担保的议案》

  由于本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东浙江众禾投资有限公司回避表决。

  本议案同意票:1,002,900股，占出席会议有表决权股份数（非关联股东）的100%；反对票0股；弃权票0股。

  表决结果：通过

  本议案的相关内容请详见于2010年5月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn的《关于为浙江四海氨纶纤维有限公司提供担保的公告》。

  五、律师见证情况

  1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

  2、律师姓名：孟繁锋、孙磊

  3、结论性意见：本所律师认为，公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  1、内蒙古时代科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市广发律师事务所出具的关于内蒙古时代科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  内蒙古时代科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一〇年五月二十四日

  证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 临2010-31

  内蒙古时代科技股份有限公司

  第六届董事会第一次

  会议决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  内蒙古时代科技股份有限公司于2010年 5月24日（星期一）下午14:40在公司绍兴管理总部会议室召开了公司第六届董事会第一次会议。本次会议的通知于2010年5月14日以电话形式通知各董事，会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席董事9名，实际出席9 名。会议以现场方式召开，以签字表决的方式形成了如下决议：

  一、审议通过《关于选举濮黎明先生为公司第六届董事会董事长的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了选举濮黎明先生担任公司第六届董事会董事长，任期至公司第六届董事会期限届满。

  濮黎明先生简历详见附件一

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  二、审议通过《关于选举王金马先生为公司第六届董事会副董事长的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了选举王金马先生担任公司第六届董事会副董事长，任期至公司第六届董事会期限届满。

  王金马先生简历详见附件一

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  三、审议通过《关于公司董事会各专业委员会成员组成的议案》，具体如下：

  1、战略委员会组成人员：

  召集人：徐茂龙 成员：濮黎明、林红卫

  2、提名委员会组成人员：

  召集人：舒建 成员：黄来云、李权

  3、审计委员会组成人员：

  召集人：求嫣红 成员：舒建、濮黎明

  4、薪酬与考核委员会组成人员：

  召集人：徐茂龙 成员：楼东平、王金马

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  四、审议通过《关于聘请濮黎明先生担任公司总经理的议案》

  经公司第六届董事会研究决定，聘任濮黎明先生为公司总经理。

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  五、审议通过《关于聘请罗守伟先生担任公司财务总监的议案》

  经公司第六届董事会研究决定，聘请罗守伟先生为公司财务总监。罗守伟先生简历详见附一。

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  六、审议通过《关于聘请董宋萍女士担任公司董事会秘书的议案》

  经公司第六届董事会研究决定，聘请董宋萍女士为公司董事会秘书。董宋萍女士简历详见附一。

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  七、审议通过了《关于聘请吴利辉先生担任公司证券事务代表的议案》

  经公司第六届董事会研究决定，聘请吴利辉先生为公司证券事务代表。吴利辉先生简历详简附一。

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告！

  内蒙古时代科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一0年五月二十四日

  附一：

  濮黎明先生，中共党员，大专学历。曾任浙江亚太布厂副总裁，现任内蒙古时代科技股份有限公司董事长兼总经理，浙江绍兴昕欣纺织有限公司董事长,浙江众禾投资有限公司总经理。绍兴县人大代表、绍兴县企业家协会副会长。曾荣获第三届绍兴县劳动模范称号。其未持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  其与上市公司存在关联关系，其任职的浙江众禾投资有限公司为内蒙古时代科技股份有限公司的第一大股东、实际控制人。

  王金马先生，中共党员，大专学历，工程类工程师。2004年进入绍兴昕欣纺织有限公司，现任公司董事，浙江绍兴昕欣纺织有限公司染厂厂长。其未持有公司股份，未曾受到证监会处罚。其与公司控股股东存在关联关系，浙江绍兴昕欣纺织有限公司为浙江众禾投资有限公司的子公司。

  董宋萍女士，中共党员，本科学历。现任内蒙古时代科技股份有限公司董事会秘书。参加了深交所第二十九期上市公司董事会秘书培训班，并取得董事会秘书资格证书。其未持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  罗守伟先生，本科学历，中国注册会计师，中级会计师。曾任绍兴市汽运集团有限公司主办会计，浙江中兴会计师事务所有限公司项目经理。其未持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  吴利辉先生，本科学历，现在内蒙古时代科技股份有限公司证券部任职。参加了深交所第三十期上市公司董事会秘书培训班，并取得董事会秘书资格证书。其未持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编号：临2010-32

  内蒙古时代科技股份有限公司

  六届监事会第一次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内蒙古时代科技股份有限公司于2010年5月24日（星期一 ）下午15：15时在公司绍兴管理总部会议室召开了第六届监事会第一次会议。本次会议的通知于2010年5月14日以书面和电话形式通知各监事。会议以现场表决方式召开，应参加监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事长肖如根先生主持。会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过议案情况：

  一、审议通过了《关于选举肖如根先生为公司监事长的议案》

  根据《公司法》、《内蒙古时代科技股份有限公司公司章程》的有关规定，选举肖如根先生为公司第六届监事会监事长，任期至公司第六届监事会期限届满。

  肖如根先生简历详见如下：肖如根先生，男，1945年出生，中共党员，初级会计师。1995年曾任浙江省绍兴市安昌镇农业机械厂会计。2002年进入浙江四海氨纶纤维有限公司，现任内蒙古时代科技股份有限公司第五届监事会监事长。其未持有公司股份，未曾受到证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告！

  内蒙古时代科技股份有限公司

  监 事 会

  二0一0年五月二十四日

  内蒙古时代科技股份有限公司

  关于公司聘请公司高级管理人员的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议关于聘请公司高级管理人员事宜发表独立意见如下：

  我们认为，公司第六届董事会第一次会议聘任的总经理、董事会秘书及财务总监符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形。其提名、选举、聘任程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司相关法律法规的要求。同意对上述人员的聘任。

  独立董事：徐茂龙

  舒 建

  求嫣红