股票代码：000748 股票简称：长城信息 公告编号：2010-15

  长城信息产业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议无提案被否决或修改的情况。

  二、会议召开和召集情况

  1、召开时间：2010年5月24日上午9点

  2、现场会议召开地点：长沙普瑞温泉大酒店

  3、召开方式：采取现场投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事陈彰清先生

  6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人5名。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表有表决权股份101,384,454股，占公司有表决权总股份的27%，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师湖南启元律师事务所刘长河列席了本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  会议以书面记名投票表决（其中董事与监事选举采取的是累计投票制进行的表决），逐项审议并通过了以下议案：

  1、 2009年度董事会工作报告

  表决结果：101,384,454股赞成，占出席会议有表决权股的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

  2、 2009年度监事会工作报告

  表决结果：101,384,454股赞成，占出席会议有表决权股的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

  3、 2009年度财务决算报告

  表决结果：101,384,454股赞成，占出席会议有表决权股的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

  4、2009年度利润分配议案

  经天职国际会计师事务所审计：本公司2009年度合并范围实现净利润222,611,060.43元,归属于母公司所有者的净利润229,835,741.19元,分配前母公司期末未分配利润261,381,438.91元,公司拟决定以2009年度末公司总股本375,562,170股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）,共计75,112,434元(含税)，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

  表决结果：101,384,454股赞成，占出席会议有表决权股的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

  5、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案

  表决结果：101,384,454股赞成，占出席会议有表决权股的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

  6、公司2009年年报及摘要

  表决结果：101,384,454股赞成，占出席会议有表决权股的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

  7、公司与中国长城计算机深圳股份有限公司日常关联交易议案

  表决结果：19,115,484股赞成，占出席会议有表决权股的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

  本议案为关联交易，关联股东回避表决。

  8、关于董事会换届的议案（采用累计投票制）

  公司第四届董事会已经任期届满，根据《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司第五届董事会由 12名董事组成，其中独立董事 4名。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《长城信息董事会提名与薪酬委员会议事规则》的有关规定，根据各股东单位以及董事会推荐，并由公司董事会薪酬与提名委员会确认， 提名聂玉春、蒋永明、李志刚、张琪、陈彰清、胡国柳、李铁生、吴群、傅强、何明、张安安、朱姗姗为公司第五届董事会董事候选人， 其中张琪、陈彰清、胡国柳、李铁生为独立董事候选人。(简历附后)

  表决结果：101,384,454股赞成，占出席会议有表决权股的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

  9、关于监事会换届的议案（采用累计投票制）

  公司第五届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。经公司股东中国电子信息产业集团有限公司推荐，公司第四届监事会提名吴秀英女士、教忠东先生为公司第五届监事会监事候选人；经公司股东财富证券有限责任公司推荐，公司第四届监事会提名李必才先生为公司第五届监事会监事候选人。

  经公司第一届职工代表大会第九次会议选举，谭敬军作为公司职工代表进入公司第五届监事会，成为公司第五届监事会职工代表监事。另外一名职工代表监事，公司将尽快召开职工代表大会选举产生。（简历附后）

  表决结果：101,384,454股赞成，占出席会议有表决权股的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  2、律师姓名：刘长河

  3、结论性意见：

  本律师认为：公司2009年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2009年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2009年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经出席会议董事、监事签字确认的公司2009年年度股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所出具的长城信息产业股份有限公司2009年年度股东大会法律意见书。

  3、公司2009年年度股东大会会议资料。

  特此公告。

  长城信息产业股份有限公司董事会

  2010年5月25日

  1、董事简历：

  聂玉春：男，1955年10月出生，1982年山东大学中文系汉语言文学专业本科毕业，现任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员，2006年10月起任本公司董事长。自1982年起历任国务院办公厅信访局干部、副主任科员，中办国办信访局副科长、科长，国务院办公厅机关党委组织部副部长，国务院办公厅正局级秘书，武汉市人民政府副市长、党组成员。2004年12月任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员，2005~2006年兼任中国电子信息产业集团公司总法律顾问。

  蒋永明： 男，1957年出生，研究生学历，高级会计师，现任财富证券有限责任副董事长。曾在湖南省财政厅企业财务处、工业交通企业财务处、社会保障处工作，1995年5月－1996年2月在湖南省信托投资公司工作，任主管证券营业部工作的副总经理，1996年2月至2002年5月任湖南省财政厅社会保障处处长。2002年5月开始主持财富证券有限责任公司的筹建工作。2002年8月起任财富证券有限责任公司董事长兼总裁、党委书记、法人代表，2006年11月起任财富证券有限责任副董事长，2007年4月起任本公司副董事长。

  李志刚：男，1966年4月出生，工程师，1987年华中工学院（现华中科技大学）本科毕业，进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂图形部工程师、驻西安办事处主任、贸易部经理，湖南计算机股份有限公司长沙分公司总经理、打印机事业部总经理，公司控股子公司上海湘计长江信息设备有限公司总经理，现任本公司董事、总经理。

  张琪：女，1945年12月出生，研究员级高级工程师、兼职教授，1969年毕业于清华大学电子工程系，曾任黑龙江延寿电子厂技术员、副厂长、厂长，1978年进入电子信息产业主管部机关工作30年，先后在国家电子计算机工业总局，电子部计算机工业管理局、计算机与信息局，机电部计算机司，电子部计算机与信息化推进司，信息产业部电子信息产品管理司工作。1992年任副司长，1996年-2006年任司长。2006年10月退休，现任中国信息产业商会会长、工业与信息化部电子科技委副主任、中国电子学会常务理事兼计算机工程与应用分会主任委员。2007年4月起任本公司独立董事。

  陈彰清：男，1945年3月出生，大学本科学历，高级工程师，历任长城电工合金厂副厂长、代理厂长，长城电器工业公司处长、副总经理，株洲电子工业局局长，湖南省电子工业局副局长、局长，湖南电子信息产业集团有限公司董事长、总经理，湖南计算机股份有限公司副董事长，湖南省信息产业厅厅长，湖南省九届政协委员。2007年4月起任本公司独立董事。

  胡国柳，男，1968年3月生，湖南邵阳人，会计学博士、会计学教授。曾任海南大学计划财务处处长，海南大学管理学院党委书记，现任海南大学管理学院院长。目前主要社会兼职有：海南省总会计师协会常务理事、海南省会计学会常务理事、海南省会计系列高级专业技术职务任职资格评审委员会委员。2005年入选海南省首批“515人才工程”人选，现还担任海南金鹿农机发展股份有限公司独立董事，2007年4月起任本公司独立董事。

  李铁生：男，汉族，1971年7月出生，硕士研究生，现任招商银行北京分行副行长，长城证券有限责任公司副董事长。自1993年8月起历任中国人保信托投资公司交易部经理，中国人保信托投资公司研究中心主任助理，深圳市中保信财务顾问有限公司副总经理、总经理，香港江南财务公司副总经理，三爱海陵股份有限公司独立董事，新江南投资有限公司总经理，2006年9月至今任招商银行北京分行副行长，长城证券有限责任公司副董事长，2007年10月起任本公司独立董事。

  吴群：女，1959年5月出生，研究生学历，管理学博士，中国注册会计师、高级会计师。曾任财政部科学研究所会计教研室副主任、主任、硕士研究生导师，沪江德勤会计师事务所技术部高级经理、技术部总监兼风险管理部总监，管理咨询部总监，中国电子产业工程公司财务部总经理，中国电子信息产业集团公司审计部副主任、资产经营部副总经理。现任中国电子信息产业集团公司资产经营部总经理，本公司监事。

  傅强：男, 1956年4月出生，高级工程师，1982年复旦大学计算机专业本科毕业，历任中国计算机技术服务公司工程师，长城计算机软件与系统有限公司软件工程师、副总经理、董事会秘书，中国长城计算机集团公司董事会秘书兼办公室主任。现任中国电子信息产业集团公司产业发展部总经理、本公司董事。

  何明：男，1960年7月出生，研究员级高级经济师，在职研究生学历，历任电子工业部计划司、中国电子信息产业集团公司计划发展部干部，中国电子工业总公司办公厅、电子工业部办公厅正处级秘书，中国联通有限公司办公厅副主任，1999年6月-2002年4月任中国电子信息产业集团公司总经理助理兼规划发展部总经理，2002年4月-2005年3月任金蜂通信有限责任公司总经理，2005年3月-2005年11月任金蜂通信有限责任公司副董事长。现任中国电子信息产业集团公司系统装备部总经理、本公司董事。

  张安安：女，1961年4月出生，大学本科学历，曾任职于国家电子计算机工业总局、电子部计算机工业管理局办公室、中国计算机发展公司办公室、中国长城计算机集团公司办公室、中国长城计算机集团公司人力资源部经理，《长城计算机报》副主编。现任中国电子信息产业集团公司党群工作部、党组办公室副主任、本公司董事。

  朱姗姗：女，1960年4月出生，高级工程师，1983年大学本科毕业，历任中国建设银行总行计算中心应用开发处副处长、中国建设银行科技部质量控制处处长、业务处处长、中国建设银行电子银行部市场营销处高级经理、北京建银电脑公司总经理。现任中投科信科技股份有限公司副总经理、北京池波信息工程有限公司董事、本公司董事。

  2、监事简历：

  吴秀英：女，1956年12月出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师。1982年1月厦门大学经济系财会专业毕业，曾任中国电子器材总公司财务管理处处长、电子部万达会计师事务所副所长、中国长城计算机集团公司审计监察部副主任（主持工作）以及资产财务部经理、中国电子信息产业集团有限公司财务部副总经理，现任中国电子信息产业集团有限公司审计部副主任（主持工作）。

  教忠东：男，1974年2月出生，国际注册内部审计师，1997年7月杭州电子工业学院审计学专业毕业，1997年7月-1999年9月任职于万达会计师事务所，1999年9月进入中国电子信息产业集团公司工作，现任集团公司审计部审计处处长、本公司监事。

  李必才：男，1963年9月6日出生，大学本科学历。历任湖南省永兴县财政局企业财务管理股股长；湖南省郴州市财政信托投资公司证券部总经理；大鹏证券郴州营业部总经理；财富证券经纪业务部总经理、清算中心总经理，现任财富证券股权管理总部总经理。

  谭敬军：男，1970年12月出生，高级会计师、注册会计师、高级国际财务管理师，1992年北京物资学院本科毕业，曾任长沙市物资再生利用总公司财务科主办会计、副科长、科长、团委书记，1998年进入本公司工作，历任财务部项目经理、副部长、部长，现任本公司风险管理与审计部部长、职工监事。