证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2010-022
中捷缝纫机股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于2010年5月17日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第二十七次临时会议，2010年5月22日公司第三届董事会第二十七次临时会议在公司办公楼四楼会议室召开，全体董事出席会议（其中，独立董事陈大鹏、何烨书面委托独立董事谢忠荣代为出席），公司监事、其他高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
1、 审议通过《关于修改公司章程的议案》（修订后的《公司章程》同日刊
载于巨潮资讯网）
修订公司章程部分内容如下：
| 序号 | 原章程 | 修订后章程 | ||
| 条款 | 内容 | 条款 | 内容 | |
| 1 | 第一百九十九条 | 董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三名。 | 不变 | 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三名。 |
此项议案已经第三届董事会第二十七次临时会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决票的100%，尚需提交下次股东大会表决。
2、 审议通过《关于修改高层人员股份变动管理办法的议案》（修订后的《公
司高层人员股份变动管理办法》同日刊载于巨潮资讯网）
此项议案已经第三届董事会第二十七次临时会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决票的100%。
3、审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》（修订后的《公司信息披露管理制度》同日刊载于巨潮资讯网）
此项议案已经第三届董事会第二十七次临时会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决票的100%，尚需提交下次股东大会表决。
4、审议通过《关于修改投资者关系管理制度的议案》（《投资者关系管理制度》同日刊载于巨潮资讯网）
此项议案已经第三届董事会第二十七次临时会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决票的100%。
5、审议通过《内幕信息知情人管理制度》（《内幕信息知情人管理制度》同日刊载于巨潮资讯网）
此项议案已经第三届董事会第二十七次临时会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决票的100%。
6、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》（《年报信息披露重大差错责任追究制度》同日刊载于巨潮资讯网）
此项议案已经第三届董事会第二十七次临时会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决票的100%。
7、审议通过《关于变更分公司负责人的议案》
由于公司内部人事调动原因，经董事会审议表决，同意变更下属青岛分公司负责人为梁志享先生、铸造分公司负责人为许道益先生、绣花机分公司负责人为张敏先生、特种机分公司负责人为岳军平先生。
此项议案已经第三届董事会第二十七次临时会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决票的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2010年5月25日