第三届董事会第二十四次会议
（临时）决议的公告
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2010－021
中国中材国际工程股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议
（临时）决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（临时）于2010年5月14日以书面形式发出会议通知，于2010年5月 24日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王伟先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:
一、审议通过了《关于向青海玉树地震灾区捐款的议案》
同意公司通过中国中材集团有限公司向青海玉树地震灾区捐款80万元人民币，专项用于青海省玉树地震灾区慈善救助，并授权公司总裁武守富先生具体办理该捐款事宜。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《关于公司全资子公司中国建材装备有限公司购买甘家口大厦10层项目的议案》
同意公司全资子公司中国建材装备有限公司购买甘家口大厦10层1003至1011室2333.49平方米办公用房，购买房款约3600万元（其中包括房价、契税和印花税）。
授权公司副总裁、中国建材装备有限公司董事长、总经理方芳女士负责办理购买甘家口大厦10层项目的相关事宜。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二O一O年五月二十五日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2010－022
中国中材国际工程股份有限公司
关于全资子公司签署
经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年5月21日，中国中材国际工程股份有限公司全资子公司中材建设有限公司（以下简称“中材建设”）和OAO Lafarge（拉法基） Cement （Russia）（以下简称“业主”）签署了5000t/d水泥生产线设计、供货、安装、调试承包合同。该项目位于俄罗斯的卡卢加州，距离首都莫斯科大约200公里。
合同价格为111,298,390欧元。合同范围包括从石灰石破碎到水泥包装出厂。石灰石及粘土长皮带输送、辅助车间系统及部分公用系统不在承包范围之内。 合同内容包括设计，机械、电气、钢结构、彩板供货及安装，海运和内陆运输，现场调试监督管理。不包括总图工程施工（场平、道路、排水等）和土建工程施工。
合同满足如下条件后生效：1、合同正式签署；2、中材建设开具预付款和履约保函；3、业主向中材建设支付预付款。项目工期为业主颁发开工令后34个月出熟料，38个月临时验收。质保期为临时验收后12个月。
鉴于该合同尚未正式生效，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二O一0年五月二十五日