2009年度股东大会决议公告
证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2010--016
厦门建发股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决情况。
厦门建发股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月21日召开，形成决议如下：
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2010年5月21日
2、现场会议地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室
3、主持人：董事长王宪榕女士
4、会议召集人：本公司董事会
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
出席本次会议的股东及股东代理人15人，代表股份672,142,670股，占公司有表决权总股份的54.066%。
公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、2009年度董事会工作报告
表决情况：672,142,670股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
表决结果：通过。
2、2009年度监事会工作报告
表决情况：672,142,670股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
表决结果：通过。
3、2009年度报告及摘要
表决情况：672,142,670股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
表决结果：通过。
4、独立董事2009年度述职报告
表决情况：672,142,670股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
表决结果：通过。
5、2009年度财务决算报告
表决情况：672,142,670股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
表决结果：通过。
6、2009年度利润分配预案
表决情况：672,142,670股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
表决结果：通过。
7、2009年度日常经营性关联交易执行情况和2010年度日常经营性关联交易的议案
该议案属关联交易，公司的关联股东已按规定回避表决。
表决情况：97,384,996股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
表决结果：通过。
8、关于为公司全资和控股子公司提供担保额度的议案
表决情况：672,142,670股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
表决结果：通过。
9、关于公司及控股子公司通过厦门国际信托有限公司接受委托贷款或发行信托计划的议案
该议案属关联交易，公司的关联股东已按规定回避表决。
表决情况：96,810,587股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.410%，574,409股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.5898%，0股弃权。
表决结果：通过。
10、关于董事会换届选举及推荐第五届董事会董事候选人的议案，该议案以累积投票方式逐项表决：
（1）王宪榕
表决情况：672,142,670股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
表决结果：通过。
（2）吴小敏
表决情况：672,142,670股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
表决结果：通过。
（3）黄文洲
表决情况：672,142,670股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
表决结果：通过。
（4）张勇峰
表决情况：672,142,670股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
表决结果：通过。
（5）叶志良
表决情况：672,142,670股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
表决结果：通过。
（6）郑永达
表决情况：672,142,670股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
表决结果：通过。
（7）吴世农
表决情况：672,142,670股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
表决结果：通过。
（8）戴亦一
表决情况：672,142,670股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
表决结果：通过。
（9）李常青
表决情况：672,142,670股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
表决结果：通过。
11、关于监事会换届选举及推荐第五届监事会监事候选人的议案，该议案以累积投票方式逐项表决：
（1）叶衍榴
表决情况：672,142,670股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
表决结果：通过。
（2）林芳
表决情况：672,142,670股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
表决结果：通过。
12、关于聘任2010年度会计师事务所的议案
表决情况：672,142,670股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
表决结果：通过。
五、本次股东大会律师见证情况：
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师曾招文先生和陈晓峰先生 现场见证并出具法律意见,认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二0一0年五月二十一日
证券代码：600153 股票简称：建发股份 编号：临2010—017
厦门建发股份有限公司
第五届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门建发股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年5月10日以书面及传真的送达方式通知全体董事，并于2010年5月21日召开，应到董事9人，实到9人。全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由王宪榕女士主持，经与会人员认真审议，以全票通过以下议案：
一、选举黄文洲先生为公司第五届董事会董事长；
二、选举王宪榕女士和吴小敏女士为公司第五届董事会副董事长；
三、聘任张勇峰先生为公司总经理；
四、聘任郑永达先生为公司常务副总经理；
五、聘任林茂先生为公司副总经理兼董事会秘书；
六、聘任向小云先生为公司副总经理；
七、聘任赖衍达先生为公司副总经理兼财务总监；
八、关于调整董事会下的各专业委员会成员的议案：
（一）战略委员会（4人）
主任：王宪榕
成员：吴小敏、黄文洲、张勇峰
（二）贸易风险控制委员会（6人）
主任：黄文洲
成员：王宪榕、吴小敏、张勇峰、叶志良、郑永达
（三）投资项目初审委员会（6人）
主任：吴小敏
成员：王宪榕、黄文洲、张勇峰、叶志良、郑永达
（四）审计委员会（3人）
召集人：吴世农
成员： 李常青、黄文洲
（五）薪酬与考核委员会（3人）
召集人：戴亦一
成员： 李常青、王宪榕
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二0一0年五月二十一日
附：高管人员简历：
张勇峰：男，1960年出生，硕士，国际商务师。现任厦门建发集团有限公司董事、本公司董事、常务副总经理。历任厦门建发电子公司副经理、厦门建发通讯系统公司副经理、经理、建发集团公司总经理助理等职。
郑永达：男，1971年出生，本科，助理经济师。现任厦门建发纸业有限公司董事及总经理、广州建发贸易有限公司董事。历任厦门建发股份有限公司进出口六部总经理、建发包装有限公司总经理、厦门建发股份公司总经理助理等职。
林茂：男，1968年出生，本科，高级会计师，现任本公司副总经理、董事会秘书。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、本公司证券部经理等职。
向小云：男，1956年出生，助理经济师。现任本公司工会主席、党总支书记、建发船舶贸易有限公司总经理。历任建发包装有限公司副总经理、建发工贸有限公司副总经理、总经理、董事长及建发物资有限公司董事长等职。
赖衍达：男，1962年出生，高级会计师，现任本公司副总经理、财务总监。曾任厦门建发集团有限公司财务部副经理、本公司财务部经理等职。
证券代码：600153 股票简称：建发股份 编号：临2010—018
厦门建发股份有限公司
第五届监事会第一次会议
决议公告
厦门建发股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年5月21日在厦门海滨大厦23楼公司会议室召开。全体3名监事出席了会议，经表决，会议通过以下议案：
选举叶衍榴女士为公司第五届监事会主席。
特此公告。
厦门建发股份有限公司监事会
二0一0年五月二十一日