证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2010-016号

运盛（上海）实业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛(上海)实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2010年5月24日召开，本次会议采用通讯方式。应到董事9人，实到9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确定公司2010年度对下属控股子公司担保额度的议案》。

为促进下属控股子公司在建项目的顺利开发，根据公司经营情况和财务状况，确定公司2010年度对下属控股子公司担保额度为1.5亿元，在此额度内提请股东大会授权董事会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为重庆康润实业有限公司银行贷款提供担保的议案》。

重庆康润实业有限公司为公司全资子公司，因开发建设位于重庆市涪陵区李渡工业园区内重庆工业区标准化厂房一期（四地块一期）项目，拟向国家开发银行重庆分行贷款人民币叁仟万元，期限两年，公司拟为其提供连带责任担保（额度计入公司2010年度对下属控股子公司担保额度1.5亿元内）。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《召开2010年度第二次临时股东大会的议案》。

以上第一、二项议案尚需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

运盛(上海)实业股份有限公司

董 事 会

2010年5月24日

证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2010-017号

运盛（上海）实业股份有限公司

2010年第二次临时股东大会通知公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●会议召开时间：2010年6月10日上午10:00

●会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号（龙东商务酒店）

●会议方式：现场会议记名投票表决方式

一、会议召开基本情况

运盛（上海）实业股份有限公司第六届董事会于2010年5月24日以通讯方式召开第十一次会议，会议审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》，决定于2010年6月10日上午10:00在上海市浦东新区龙东大道3000号（龙东商务酒店）召开公司2010年第二次临时股东大会。

二、会议审议事项

（1） 审议《关于确定公司2010年度对下属控股子公司担保额度的议案》；

（2） 审议《关于为重庆康润实业有限公司银行贷款提供担保的议案》。

三、会议出席对象：

（1） 本公司董事、监事及高级管理人员；

（2） 2010年6月3日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。

四、会议登记办法：

（1） 登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证；

（2） 登记地点：上海市浦东新区龙东大道3000号（龙东商务酒店）；

（3） 登记时间：2010年6月9日（上午9:30－11:00下午14:00－16:30）。

五、其他事项

（1）会期半天，交通、食宿等费用自理

（2）咨询机构：董事会秘书办公室

联系电话:021-50720222

联 系 人：蔡谷樑

特此公告。

运盛(上海)实业股份有限公司

董 事 会

2010年5月24日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于确定公司2010年度对下属控股子公司担保额度的议案》
2	《关于为重庆康润实业有限公司银行贷款提供担保的议案》

股东帐号： 持股数：

委托日期： 委托人签字：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。