证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2010-016
东方国际创业股份有限公司2009年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
● 会议召开时间:2010年5月25日(星期二)上午9:00
● 会议召开地点:娄山关路85号A座26楼
● 会议方式:采取现场投票方式
● 临时提案：本公司第一大股东东方国际（集团）有限公司来函提议，将《2010年度融资担保额度的议案》作为临时提案提交股东大会讨论。
一、会议召开和出席情况：
东方国际创业股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月25日上午在本公司26楼会议室召开，参加本次股东大会表决的股东人数为29人，代表股份 210,600,732股，占公司总股份的65.8127%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蔡鸿生先生主持。
本次股东大会以记名投票方式审议通过了以下议案:
(一)《2009年度董事会工作报告》
参加表决的总体股数为：210,600,732股,意见如下：
同意：210,538,527股,占99.9705%
反对：270股,占0.0001%
弃权：61,935股,占0.0294%
（二）《2009 年度独立董事述职报告》
参加表决的总体股数为：210,600,732股,意见如下：
同意：210,538,527股,占99.9705%
反对：270股,占0.0001%
弃权：61,935股,占0.0294%
（三）《2009年度监事会工作报告》
参加表决的总体股数为：210,600,732股,意见如下：
同意：210,538,527股,占99.9705%
反对：270股,占0.0001%
弃权：61,935股,占0.0294%
（四）《2009年度报告及摘要》
参加表决的总体股数为：210,600,732股,意见如下：
同意：210,538,527股,占99.9705%
反对：270股,占0.0001%
弃权：61,935股,占0.0294%
（五）《2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》
参加表决的总体股数为：210,600,732股,意见如下：
同意：210,538,527股,占99.9705%
反对：270股,占0.0001%
弃权：61,935股,占0.0294%
（六）《2009年度利润分配方案》
参加表决的总体股数为：210,600,732股,意见如下：
同意：210,538,527股,占99.9705%
反对：370股,占0.0002%
弃权：61,835股,占0.0293%
经上海众华沪银会计师事务所审计，2009年度母公司实现净利润86,200,464.21元，按公司章程规定提取法定盈余公积8,620,046.42元，加上年初未分配利润127,673,484.47元，减去2008年度利润分配25,600,000.00元，可供投资者分配的利润为179,653,902.26 元。
2009年度公司向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计 32,000,000元，其中控股股东东方国际（集团）有限公司可分配20,925,327.50元，扣除根据相关政策,公司所持中国太平洋保险(集团)股份有限公司的股份划转社保基金影响数24,721.92元，东方国际（集团）有限公司实际分配数为20,900,605.58元。
2009年公司实际分配的利润数为31975278.08元，余额147,653,902.26元结转以后年度分配。
（七）《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》
参加表决的总体股数为：210,600,732股,意见如下：
同意：210,538,527股,占99.9705%
反对：270股,占0.0001%
弃权：61,935股,占0.0294%
同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司担任本公司2010年度财务审计工作， 2010年审计费用基本参照2009年度的审计费用执行,如公司定向增发收购资产的计划在2010年内完成,则其2010年度的审计费用为 100 万元人民币。
（八）《关于 2010 年度融资担保额度的议案》
参加表决的总体股数为：210,600,732股,意见如下：
同意：210,538,527股,占99.9705%
反对：270股,占0.0001%
弃权：61,935股,占0.0294%
同意公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司与中航鑫港担保公司签订总计1908万元反担保函（其中南航1158万元，其它航空公司750万元），担保期限二年。
（九）《关于修订股东大会议事规则的议案》
参加表决的总体股数为：210,600,732股,意见如下：
同意：210,538,527股,占99.9705%
反对：270股,占0.0001%
弃权：61,935股,占0.0294%
二、律师见证情况：
公司聘请方达律师事务所楼义来律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2010年5月25日