证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2010－13号

  重庆九龙电力股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新增提案提交表决

  重庆九龙电力股份有限公司（以下简称公司）2009年度股东大会于2010年5月25日上午9时在重庆九龙电力股份有限公司22楼三会议室召开，出席会议的股东及股东代理人7人，代表公司股份154175745股，占公司有表决权股份总数的46.09%。符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由公司董事长刘渭清先生主持。大会审议并以记名投票方式对会议各项议案进行了逐项表决，通过了如下决议：

  一、通过了《2009年度公司董事会工作报告》。

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

  二、通过了《2009年度公司监事会工作报告》。

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

  三、通过了《2009年度公司独立董事履职报告》。

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  四、通过了《2009年度公司财务决算报告》。

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  五、通过了《关于审议公司2009年年报及摘要的议案》。

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  六、通过了《关于审议公司2009年度利润分配方案的议案》。

  由于2009年度实现利润尚不足以弥补2008年度亏损（2008年公司实现净利润为-13,120.80万元），根据公司实际情况，公司2009年度不进行利润分配。

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

  七、通过了《关于审议2010年度公司财务预算的议案》。

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

  八、通过了《关于审议2010年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》。关联方公司第一大股东中国电力投资集团公司回避了该表决事项。

  赞成51763548股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

  回避102412197股

  九、通过了《关于向金融机构借款的议案》。关联方公司第一大股东中国电力投资集团公司回避了该表决事项。

  赞成51763548股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

  回避102412197股

  十、通过了《关于审议<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》。

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

  十一、通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》。

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

  十二、通过了《关于选举刘渭清同志为公司第六届董事会董事的议案》。

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  十三、通过了《关于选举蒲恒荣同志为公司第六届董事会董事的议案》。

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  十四、通过了《关于选举郑武生同志为公司第六届董事会董事的议案》。

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  十五、通过了《关于选举姚敏同志为公司第六届董事会董事的议案》；

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  十六、通过了《关于选举黄宝德同志为公司第六届董事会董事的议案》。

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  十七、通过了《关于选举关越同志为公司第六届董事会董事的议案》。

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  十八、通过了《关于选举王元同志为公司第六届董事会董事的议案》。

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  十九、通过了《关于选举龙泉同志为公司第六届董事会董事的议案》

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  二十、通过了《关于选举杜建钧同志为公司第六届董事会董事的议案》

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  二十一、通过了《关于选举余炳全同志为公司第六届董事会董事的议案》

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  二十二、通过了《关于选举宋纪生同志为公司第六届董事会独立董事的议案》

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  二十三、通过了《关于选举余剑锋同志为公司第六届董事会独立董事的议案》

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  二十四、通过了《关于选举陈友坤同志为公司第六届董事会独立董事的议案》

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  二十五、通过了《关于选举陈大炜同志为公司第六届董事会独立董事的议案》

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  二十六、通过了《关于选举李云鹏同志为公司第六届监事会监事的议案》

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  二十七、通过了《关于选举彭冬曲同志为公司第六届监事会监事的议案》

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  二十八、通过了《关于选举魏鹏同志为公司第六届监事会监事的议案》

  赞成154175745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

  上述第十二至二十八项议案本次股东大会采取了累积投票制进行选举。

  本次股东大会经重庆市天元律师事务所董毅律师见证并出具法律意见书。

  律师认为：重庆九龙电力股份有限公司2009年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告

  重庆九龙电力股份有限公司董事会

  二O一O年五月二十六日

  证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2010－14号

  重庆九龙电力股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年5月25上午11时在重庆九龙电力股份有限公司22楼2会议室召开，应到董事14人，实到董事12人，委托出席2人（董事关越委托董事王元，董事杜建钧委托董事余炳全），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事刘渭清先生主持，经出席董事认真审议及表决，一致通过了如下决议：

  一、通过了《关于选举刘渭清同志为公司董事长的议案》。

  表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

  二、通过了《关于选举蒲恒荣同志为公司副董事长的议案》。

  表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

  三、通过了《关于聘任郑武生同志为公司总经理的议案》。

  表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

  四、通过了《关于聘任刘艺同志为公司副总经理的议案》。

  表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

  五、通过了《关于聘任李国峰同志为公司副总经理兼总工程师的议案》。

  表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

  六、通过了《关于聘任谢兴旺同志为公司副总经理的议案》。

  表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

  七、通过了《关于聘任邢元怡同志为公司副总经理的议案》。

  表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

  八、通过了《关于聘任龙泉同志为公司财务总监的议案》。

  表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

  九、通过了《关于聘任黄青华同志为公司董事会秘书的议案》。

  表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

  十、通过了《关于聘任王岱青同志为公司证券事务代表的议案》。

  表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  附件：郑武生同志简历

  刘艺同志简历

  李国峰同志简历

  谢兴旺同志简历

  邢元怡同志简历

  龙泉同志简历

  黄青华同志简历

  王岱青同志简历

  重庆九龙电力股份有限公司董事会

  二O一O年五月二十六日

  郑武生同志简历

  郑武生：男，1966年10月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。曾任长寿供电局技术员、工程师、綦南供电局总工程师、江津供电局副局长、重庆市电力公司用电处副处长、永川供电局局长、本公司董事兼总经理，本公司董事兼党委书记，现任公司董事兼总经理。

  刘艺同志简历

  刘艺：男，1956年4月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。曾任斯瑞达远望科技发展公司董事长、重庆远望科技实业有限公司总经理、重庆远达环保脱硫工程有限公司副董事长、重庆远达环保（集团）有限公司总经理，中电投远达环保工程有限公司总经理，现任公司副总经理兼中电投远达环保工程有限公司总经理。

  李国峰同志简历

  李国峰：男，1962年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，曾任山西神头第一发电厂生技处副处长、副总工程师兼生技处处长、党支部书记、总工程师、副厂长，山西永济热电厂厂长，山西永济热电有限责任公司筹备组组长，中电投山西永济热电有限公司总经理，山西蒲光发电有限责任公司董事、总经理，山西漳泽电力股份有限公司河津发电分公司总经理，中电投山西娘子关发电有限公司总经理，山西漳泽电力股份有限公司娘子关2*600MW项目公司总经理，现任公司副总经理兼总工程师。

  谢兴旺同志简历

  谢兴旺：男， 1964年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师，曾任水利水电规划设计总院计划处助理工程师、工程师，能源部计划司水电处主任科员，电力部规划计划司水电处主任科员，国家电力公司计划投资部水电处主任科员，国家电力公司综合计划与投融资部项目二处副处长，中国电力投资集团公司计划与发展部经济分析高级主管，中国电力投资集团公司计划与发展部综合统计处处长（期间在国务院国有资产监督委员会挂职锻炼一年），现任公司副总经理。

  邢元怡同志简历

  邢元怡：男，1954年8月出生，中共党员，会计师。曾任重庆塑料四厂财务科科长、重庆塑料工业公司财务科副科长、重庆建设投资公司资金财务处会计师、重庆建设投资公司资金财务处副处长、重庆市能源投资集团公司资金财务处副处长（主持工作）、重庆市能源投资集团公司资金财务处处长、重庆市能源投资集团公司财务资产部部长，重庆市能源投资集团公司副总会计师，现任公司副总经理。

  龙泉同志简历

  龙泉：男，1972年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任重庆市电力公司财务资产部会计核算专责、本公司财务资产部副经理，本公司财务负责人兼财务资产部经理，现任公司董事兼财务总监。

  黄青华同志简历

  黄青华：女，1972年6月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任重庆电业局、重庆市电力工业局（重庆市电力公司）法律顾问、本公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书兼总法律顾问、股权管理部主任。

  王岱青同志简历

  王岱青：男，1971年7月出生，中共党员，大学本科学历，会计师。曾任重庆发电厂技术员、助理工程师，重庆电力实业开发总公司财务部主办、重庆九龙电力股份有限公司财务部主办、证券部主办、重庆英康九龙智能控制技术有限公司财务负责人、重庆九龙电力股份有限公司董秘办公室证券事务管理、现任公司证券事务代表。

  证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2010－15号

  重庆九龙电力股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  重庆九龙电力股份有限公司第六届监事会第一次会议于2010年5月25上午11:30分在重庆九龙电力股份有限公司22楼2会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由监事彭冬曲先生主持，经出席监事认真审议及表决，一致通过了如下决议：

  通过了《关于选举李云鹏同志为公司第六届监事会主席的议案》

  表决结果： 赞成5票 反对0票 弃权0票

  特此公告。

  重庆九龙电力股份有限公司监事会

  二O一O年五月二十六日

  重庆九龙电力股份有限公司独立董事意见

  重庆九龙电力股份有限公司董事会按照《公司章程》的规定提前向本人提交了公司第六届董事会第一次会议的会议资料及相关材料，本人经过仔细审阅，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为重庆九龙电力股份有限公司的独立董事,对2010年5月25日召开的第六届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的七项议案,发表如下独立意见：

  经过对郑武生、刘艺、李国峰、谢兴旺、邢元怡、龙泉、黄青华七位同志有关情况的调查和了解,我们认为其符合《公司章程》的关于高级管理人员任职资格的有关规定和条件，未发现有《公司法》第147条规定的情况,选举程序符合有关法律法规的规定,故同意通过上述议案。

  独立董事： 宋纪生 余剑锋 陈友坤 陈大炜

  二0一0年五月二十五日