证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2010—034

  内蒙古远兴能源股份有限公司

  2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案。

  一、会议召开和出席情况

  1.召开时间：2010年5月25日

  2.召开地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B 座16 层会议室

  3.召开方式：现场投票方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长贺占海先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。7.出席的总体情况：股东（代理人）4人、代表股份179,718,731股，占公

  司有表决权总股份23.41％。有限售条件的流通股股东(代理人)1人,代表股份158,332,467股，占公司有表决权总股份20.62%。

  二、提案审议情况

  《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：179,718,731股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  本议案已经公司五届十四次董事会审议通过。

  主要内容： 1、公司章程第一章第六条“公司注册资本为人民币伍亿壹仟壹佰捌拾柒万伍仟玖佰捌拾玖元。”修改为“公司注册资本为人民币柒亿陆仟柒佰捌拾壹万叁仟玖佰捌拾叁元。”

  2、公司章程第一章第十八条“公司股份总数为511,875,989 股，均为人民

  币普通股。”修改为“公司股份总数为767,813,983 股，均为人民币普通股。”

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所

  2.律师姓名：苌宏亮 陈茂云

  3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2．律师意见书。

  内蒙古远兴能源股份有限公司

  二〇一〇年五月二十五日