证券代码：600419 证券简称：ST天宏 公告编号：临2010-012

  新疆天宏纸业股份有限公司

  第三届董事会第二十八次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2010年5月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应收董事表决票7张，实收董事表决票7张，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事认真审议通过如下决议：

  一、审议通过《关于公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于公司2009年度内部控制的自我评估报告的议案》；

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《赵磊先生辞去公司董事长、董事职务的议案》；

  同意赵磊先生辞去公司董事长、董事职务，董事会对赵磊先生担任董事长期间的勤勉工作表示感谢。

  四、审议通过《关于选举李侠先生为公司董事长的议案》；

  同意选举李侠先生为公司第三届董事会董事长。

  个人简历：

  李侠先生，1961年出生，大专学历，高级会计师职称。曾任农八师石河子150团财务科副科长、科长，1996年至2005年任农八师石河子150团总会计师，2005年至2007年任农八师石河子150团副团长、总会计师、石河子银河纺织有限公司常务副董事长，2007年6月任新疆天宏纸业股份有限公司总经理，现任新疆天宏纸业股份有限公司董事、总经理。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于提名王青先生为公司董事候选人的议案》。

  公司独立董事对提名王青先生为公司董事候选人事项发表了独立意见，认为：王青先生具备担任公司董事候选人的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法律、法规的规定，同意对本次董事候选人的提名。

  此项议案需提交下次股东大会审议，股东大会另行通知。

  个人简历：

  王青先生，1962年出生，石河子职工大学财务会计专业，大专学历，高级会计师职称。曾任新疆第四机床厂财务科会计、副科长、科长，新疆第四机床厂副厂长、厂长、党委书记，石河子市10万锭棉纺项目筹建办公室副主任，2005年3月任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理，2007年2月任新疆天宏纸业股份有限公司财务总监，现任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理、财务总监。

  董事会暂缺一名董事候选人另行安排。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新疆天宏纸业股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年五月二十五日