证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2010-029

  浙江东南网架股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2010年5月25日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

  《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见2010年5月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：

  浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2010年5月26日