股票简称：ST 湖科 股票代码：600892 编号：临2010－020

  河北湖大科技教育发展股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  河北湖大科技教育发展股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月25日上午9：00在石家庄市天鸿大厦会议室召开。出席会议的股东及股东代表共1名，代表股份数18,216,642股，占公司有表决权股份总数的28.86%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长石予友先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议以记名投票表决的方式，逐项审议了以下议案。

  二、提案审议情况

  1、审议通过《公司2009年年度报告全文及摘要》

  该议案的表决结果为：赞成18,216,642股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》

  该议案的表决结果为：赞成18,216,642股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》

  该议案的表决结果为：赞成18,216,642股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过《公司2009年度财务决算报告》

  该议案的表决结果为：赞成18,216,642股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《公司2009年度利润分配预案》

  由于公司2009年度未分配利润为负数，股东大会决定，2009年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

  该议案的表决结果为：赞成18,216,642股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所的议案》

  该议案的表决结果为：赞成18,216,642股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过《关于公司名称及经营范围变更并相应修改公司章程的议案》

  股东大会决定，对公司名称及经营范围做出如下变更：

  (1)将公司名称变更为宝诚投资股份有限公司；

  (2)公司原经营范围为：涂料、日用百货、五金交电、针纺织品、装饰材料、日用杂品、家具、摩托车、电线、电缆的批发、零售

  现变更为：电线电缆制造的投资；住宿业、餐饮业的投资；

  (3)上述公司名称及经营范围的变更需修改公司章程中第二、四及十三条款。

  上述变更事项以工商管理部门的核定为准。股东大会决定，授权公司董事会办理上述变更事项的具体事宜。

  该议案的表决结果为：赞成18,216,642股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过《关于预计2010年日常关联交易的议案》

  该议案的表决结果为：赞成18,216,642股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  北京市时代九和律师事务所刘迎生、陈胜律师对本次股东大会进行见证，并出具了《关于河北湖大科技教育发展股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）。认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及本公司现行章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及本公司现行章程的规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  河北湖大科技教育发展股份有限公司

  2010年5月25日