证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2010-008

  通策医疗投资股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2010年5月26日(星期三)在杭州天目山路306号建工大厦六楼公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席5人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

  一：审议通过《关于同意杨一理先生辞去总经理职务的议案》

  通策医疗投资股份有限公司董事会于2010年5月24日收到公司董事、总经理杨一理先生的书面辞职申请，杨一理先生因个人原因提出辞去公司董事、总经理职务。

  董事会经审议通过杨一理先生辞去公司总经理职务的议案，其董事辞职申请于送达董事会之日起生效。

  杨一理先生辞职后，不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事。上述董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数。

  在此，公司董事会谨向杨一理先生任总经理及董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会同时认为杨一理先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响。

  同意5票；反对0票；弃权0票。

  二：审议通过《关于聘任张弘先生为公司总经理的议案》

  会议审议通过聘请张弘先生担任公司总经理职务，目前张弘先生同时兼任公司财务总监职务。

  同意5票；反对0票；弃权0票。

  三：审议通过《关于黄浴华女士正式履行董事会秘书的议案》

  公司第五届董事会第十八次会议已审议通过《关于聘请黄浴华女士担任公司董事会秘书的议案》， 黄浴华女士现已参加上交所组织的董秘资格证书培训并取得了证书，即日起正式履行公司董事会秘书的职责。

  同意5票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  通策医疗投资股份有限公司董事会

  2010年5月26日

  附简历：张弘，男，1964年3月出生，经济师，本科学历，中共党员。曾任中国农业银行杭州分行信贷员、办事处主任、信贷部经理；招商银行杭州保俶支行行长;上海嘉兰投资有限公司副总经理。现任通策医疗投资股份有限公司财务总监。