证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2010-012】

大秦铁路股份有限公司

2009年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）大秦铁路股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月26日上午9:00时在山西省太原市迎泽南街19号太原铁道大厦召开。

（二）出席本次大会的股东及股东代表共15名，代表的股份总额为9,444,560,455股，占总股本的72.78%。（以表格方式列示有关统计数据）：

出席会议的股东和代理人人数	15
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	8
外资股股东人数（有外资股公司适用）	7
所持有表决权的股份总数（股）	9,444,560,455
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	9,437,757,157
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	6,803,298
占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.78%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	72.73%
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	0.05%

（三）本次会议由副董事长杨月江先生主持，会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》及《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。

（四）按照《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》、《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。公司在任董事10人，出席9人，独立董事周春生先生因为工作原因未能出席会议；公司在任监事7人，出席7人；公司总会计师李琳先生列席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于选举杨绍清先生为公司董事的议案	9,444,560,455	100%	0	0	0	0	是
2	关于《大秦铁路股份有限公司2009年度董事会工作报告》的议案	9,444,560,455	100%	0	0	0	0	是
3	关于《大秦铁路股份有限公司2009年度监事会工作报告》的议案	9,444,560,455	100%	0	0	0	0	是
4	关于《大秦铁路股份有限公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》的议案	9,444,560,455	100%	0	0	0	0	是
5	关于大秦铁路股份有限公司2009年度利润分配方案的议案	9,444,560,455	100%	0	0	0	0	是

6	关于大秦铁路股份有限公司2009年年度报告及摘要的议案	9,444,560,455	100%	0	0	0	0	是
7	关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2009年述职报告》的议案	9,444,560,455	100%	0	0	0	0	是
8	关于续聘会计师事务所的议案	9,444,560,455	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次会议的见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2010年5 月27 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大秦铁路股份有限公司2009年年度股东大会决议公告》（公告编号：【临2010-012】）；

2、经与会董事及会议记录人签字确认的股东大会决议和会议记录；

3、北京市众鑫律师事务所出具的《关于大秦铁路股份有限公司二〇〇九年年度股东大会的法律意见书》。

大秦铁路股份有限公司

2010年5 月27日

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2010-013】

大秦铁路股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大秦铁路股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2010年5月26日在山西省太原市迎泽南街19号太原铁道大厦召开，会议通知于2010年5月20日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应出席会议董事11人，实际出席会议董事10人，独立董事周春生先生委托独立董事李文兴先生代为出席会议并对董事会通知所列议案投赞成票。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

经认真审议，会议通过以下议案：

议案一、关于选举大秦铁路股份有限公司第二届董事会董事长的议案：

鉴于武汛先生已辞去公司第二届董事会董事、董事长职务，根据《中华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经与会董事充分酝酿，选举杨绍清先生担任公司第二届董事会董事长职务，任期与本届董事会任期一致。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

二○一○年五月二十七日