六届二十四次董事会决议公告
证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2010-008
吉林成城集团股份有限公司
六届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于2010年5月25日以传真方式召开了六届董事会第二十四次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长成卫文主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:
一、《关于向中国建设银行股份有限公司吉林市分行申请3亿元人民币流动资金贷款的议案》
吉林成城集团股份有限公司向中国建设银行股份有限公司吉林市分行申请3亿元人民币流动资金贷款，贷款期限3年，所贷款项用于置换他行贷款及公司商业物业的维护、改造。
上述贷款其中2亿元由公司控股股东深圳市中技实业（集团）有限公司提供担保，另1亿元由公司自有商业物业提供抵押。
本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于在江西省南昌市设立贸易事业部的议案》
公司在江西省南昌市设立贸易事业部，开展国内有色金属贸易业务。
本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会
2010年5月25日
证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2010-009
吉林成城集团股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于2010年4月1日召开了六届董事会第二十二次会议，决议召开2009年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议时间
会议召开时间为：2010年6月16日上午9：30
（二）会议召开地点：北京市朝阳区慧忠里103楼洛克时代中心C座5A层。
（三）会议方式
本次会议采用现场投票的方式。
（四）会议审议议案
1、《吉林成城集团股份有限公司2009年年度报告及摘要》
2、《吉林成城集团股份有限公司2009年度董事会工作报告》
3、《吉林成城集团股份有限公司2009年度监事会工作报告》
4、《吉林成城集团股份有限公司2009年度财务决算报告》
5、《吉林成城集团股份有限公司2009年度利润分配议案》
6、《吉林成城集团股份有限公司2009年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》
7、《关于吉林成城集团股份有限公司为湖南中德房地产开发有限公司提供连带责任担保的议案》
8、《关于补选公司第六届监事会监事的议案》
（五）表决权
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果出现重复投票，以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象
1、截至2010年6月8日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议参加办法
1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2010年6月9日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）到本公司董事
会办公室办理登记手续；也可于2010年6月9日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。
2、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、联系方式：
地址：北京市朝阳区慧忠里103楼洛克时代中心C座5A层。
邮编：100101
电话：010-57593160
传真：010-57593160
联系人：李曙光
（八）备查文件
1、公司六届二十二次董事会决议；
2、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
附件： 股东代理人授权委托书
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会
2010年5月26日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席吉林成城集团股份有限公司2009年度股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权 ；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）