证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2010-013

  中钢集团吉林炭素股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2010年5月26日

  2、召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢集团公司会议室

  3、召开方式：现场表决投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长杨光先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的公司股东（代理人）共2人，代表股份143,112,505股，占上市公司有表决权股份总数的50.59 %。

  公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

  1、中钢吉炭2009年度报告及摘要；

  表决结果：同意143,112,505股，反对0股，弃权0股

  2、中钢吉炭2009年董事会工作报告；

  表决结果：同意143,112,505股，反对0股，弃权0股

  3、中钢吉炭2009年监事会工作报告；

  表决结果：同意143,112,505股，反对0股，弃权 0股

  4、审议2009年公司财务决算报告；

  表决结果：同意143,112,505股，反对0股，弃权0股

  5、审议中钢吉炭2009年度利润分配预案；

  公司2009年实现净利润2,201,771.22元，上年留存未分配利润-314,528,118.57，扣除法定盈余公积金后，实际可供股东分配的利润为-312,326,347.35元。因此本年度不做利润分配，不实施资本公积转增股本。

  公司独立董事认为，公司本年度不进行利润分配的预案，符合《公司法》、《证券法》等规定，表示认可。

  表决结果：同意143,112,505股，反对0股，弃权0股

  6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及其费用的议案；

  公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年会计报表审计、净资产验、咨询服务等相关业务的审计机构，聘期一年，其费用为45万元。

  公司独立董事对此事宜事先进行了认可，现发表独立意见，认为：公司所聘的中瑞岳华会计师事务所有限公司，具备从事证券相关业务许可证资格，双方有着良好的合作基础。约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定的，相关决策及审议程序合法。本独立董事同意按照《审计业务约定书》中约定的45万元审计费用聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2010年度会计报表进行审计、出具审计报告。

  表决结果：同意143,112,505股，反对0股，弃权 0股

  7、中钢吉炭2010年度日常关联交易的议案（具体内容见公司2010年度日常关联交易公告）；

  关联股东中国中钢集团公司回避表决。

  公司独立董事认为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司以往的实际情况，对日常关联交易进行的合理预计。上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，在表决过程中，关联董事按规定回避了表决；公司管理层经过充分讨论和谨慎决策，是原协议到期所续签的协议，是维持公司生产经营的必要前提，上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。

  表决结果：同意230,405股，反对0股，弃权0股。

  8、审议《中钢集团吉林炭素股份有限公司关联交易管理办法》的议案；

  表决结果：同意143,112,505股，反对0股，弃权0股。

  9、审议关于调整公司独立董事津贴的议案；

  目前公司独立董事的津贴为每人每年2万元人民币，根据目前各上市公司独立董事津贴的普遍水平，以及公司的实际情况。为更好的体现独立董事在上市公司规范运作中的作用和价值，激励独立董事更加认真负责的为公司尽职工作，公司董事会提出将独立董事的工资调整为每人每年3万元人民币。

  表决结果：同意143,112,505股，反对0股，弃权0股。

  五、律师出具的法律意见书

  1、律师事务所名称：吉林吉人卓识律师事务所

  2、律师姓名：于淑贤

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  中钢集团吉林炭素股份有限公司

  2010年5月26日