证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2010-26

  广东德豪润达电气股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于2010年5月15日以传真和电子邮件方式发出，2010年5月26日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，本次会议形成了如下决议：

  一、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

  修订后的《信息披露管理制度》全文刊登在2010年5月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  二、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。

  《外汇套期保值业务管理制度》全文刊登在2010年5月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  特此公告。

  广东德豪润达电气股份有限公司董事会

  二〇一〇年五月二十六日