证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2010-008

福建水泥股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建水泥股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2010年5月21日～26日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于5月21日以公司OA系统及E-mail方式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，一致表决通过了《关于参与认购兴业银行配股的议案》。本次会议决议公告如下：

鉴于兴业银行股份有限公司具备相对较好的投资价值，同意公司认购所持兴业银行本次应配股份641.584万股，所需配股认购资金11548.512万元由公司自有资金和其他自筹方式解决。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2010年5月26日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2010-009

福建水泥股份有限公司

关于2009年报部分财务数据的更正公告

由于输入错误，公司2009年年度报告全文及摘要部分数据出现错误，现予修正并公告如下：

一、公司2009年年度报告摘要刊登于2010年4月27日的《上海证券报》（B73、B74版）。应修正如下：

1、“第3.1主要会计数据”

		2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
更正前	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-196，809，148.19	-37，295，472.60	-427.70	37，408，631.49
更正后	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-196，665，413.46	-37，295，472.60	-427.32	37，408，631.49

2、“第6.5非募集资金项目情况”，其中：“单位：元，币种：人民币”应修正为“单位：万元，币种：人民币”。

二、年报全文中“三、会计数据和业务数据”部分及“董事会报告”中的“非募集资金项目情况”亦作上述相应修正。

本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2009年年度报告全文及摘要同时予以修正更新。因修正，给广大投资者带来阅读上的不便，本公司董事会深表歉意。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2010年5月26日