股票代码：600405 股票简称：动力源 公告编号：临2010-010

  北京动力源科技股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决的情况

  一、会议召开及股东出席情况

  北京动力源科技股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月26日，在北京丰台区科技园区星火路8号公司四楼会议室以现场方式召开，出席会议的股东11人，代表有表决权股份 59,509,161股，占公司总股本的28.52%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长何振亚主持，公司的部分董事、监事、相关高级管理人员、律师列席了会议。

  二、提案审议情况

  会议逐项审议并以记名投票的方式通过了如下议案并形成决议：

  1、审议通过了公司2009年年度报告和报告摘要（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  赞成59,509,161股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过了公司2009年董事会工作报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  赞成票59,509,161股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  3、审议通过了公司2009年监事会工作报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  赞成票59,509,161股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  4、审议通过了公司2009年财务决算报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  赞成票59,509,161股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  5、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  赞成票59,509,161股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  6、审议通过了公司2009年度利润分配预案（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  赞成票59,509,161股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  7、审议通过了公司关于调整公司董事监事津贴的议案（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  赞成票59,509,161股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市嘉源律师事务所徐莹、李丽律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事监事签字确认的本次股东大会决议；

  2、北京嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

  3、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。

  北京动力源科技股份有限公司董事会

  2010年5月26日