证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2010－024

  冠城大通股份有限公司

  第七届董事会第四十五次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、董事会决议情况

  1、冠城大通股份有限公司第七届董事会第四十五次（临时）会议于2010年5月20日以电话、传真方式发出会议通知，于2010 年5月24日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权，同意公司向华融国际信托有限责任公司申请信托融资借款，用于公司生产经营活动等流动资金周转需要，并授权公司总经理韩孝捷先生签署《信托融资合同》及相关法律文件。

  2、此次交易为非关联交易，且在公司股东大会授权董事会的权限范围内，故无需提交公司股东大会审议。

  二、合同主要条款

  1、合同有关当事人：

  借款人：冠城大通股份有限公司

  贷款人：华融国际信托有限责任公司

  2、借款用途：用于公司生产经营活动等流动资金周转需要。

  3、借款金额：人民币1.05亿元整。

  4、借款期限：为 6个月，自实际提款日起算，实际提款日以借据为准。

  5、借款期间利率：固定利率，年利率为4.374%。

  三、备查文件

  1、董事会决议

  2、信托融资合同

  特此公告。

  冠城大通股份有限公司

  董 事 会

  2010年5月27日

  证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2010—025

  冠城大通股份有限公司

  股权质押公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）近日接第一大股东——福建丰榕投资有限公司 (持有公司股份168,212,833股，以下简称“丰榕投资”)通知，丰榕投资于2010年4月13日将持有的1820万公司无限售流通股质押给中泰信托有限责任公司，作为丰榕投资向中泰信托融资的担保。该项股份已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了相关证券质押登记证明。

  截止本公告日，丰榕投资已质押其持有的公司股份1820万股(占其所持公司股份总数的10.8%，占公司股本总数的2.47%)。

  特此公告

  冠城大通股份有限公司

  董事会

  2010年5月27日