2009年度股东大会决议公告
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2010-09
900918 耀皮B股
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、 会议召开和出席情况：
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月27日在公司总部召开。出席本次大会的股东及股东代表有12名，代表股份数为478,334,525 股，占公司总股本731,250,082股的65.41 %，其中B股股份数为25,193,252 股，占出席会议有表决权股份总数的5.3%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长林益彬先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、律师参加了会议。
二、提案审议情况：
大会以记名投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《2009年度董事会工作报告》；
赞成478,334,525股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为25,193,252股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。
2、审议通过《2009年度监事会工作报告》；
赞成478,334,525股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为25,193,252股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。
3、审议通过《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》；
赞成478,219,625股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%，其中B股为25,078,352股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权114,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%，其中B股为114,900股。
4、审议通过《2009年度利润分配方案》；
赞成478,334,525股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为25,193,252股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。
5、审议通过《2009年年度报告及摘要》；
赞成478,334,525股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为25,193,252股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。
6、审议通过《关于2010年度日常关联交易预计的议案》；
赞成335,195,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.65%，其中B股为51,000股；反对1,180,240股，占出席会议有表决权股份总数的0.35%，其中B股为1,180,240股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。
根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本议案表决时皮尔金顿为关联股东，回避表决。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
赞成478,334,525股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为25,193,252股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。
8、审议通过《2009年度独立董事述职报告》；
赞成478,334,525股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为25,193,252股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见：
本次股东大会经上海市浦栋律师事务所费宏博、卞栋樑等两位律师见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2009年度股东大会决议及会议记录。
2、上海市浦栋律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
二O一O年五月二十七日
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2010-10
900918 耀皮B股
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第八次会议于2010年5月27日在公司本部召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长林益彬先生主持，监事会主席和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
1、董事会审议了《关于建设天津耀皮玻璃有限公司二期项目的议案》，授权经理部门对该项目做进一步的工作，根据项目进展情况履行必要的审批程序，并及时进行信息披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于对华东耀皮玻璃有限公司提供资金支持的议案》
由于公司动迁补偿款和税务清算尚未完成，华东耀皮经营所需固定资产全部为租赁公司总部而来，为解决华东耀皮流动资金需求问题，董事会同意以股东贷款方式为华东耀皮提供流动资金贷款，金额为8000万元，期限一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
2010年5月28日
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2010-11
900918 耀皮B股
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届监事会第七次会议于2010年5月27日在公司本部召开。会议由监事会主席罗自强先生主持。应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，对公司第六届董事会第八次会议审议的《关于建设天津耀皮玻璃有限公司二期项目的议案》以及《关于对华东耀皮玻璃有限公司提供资金支持的议案》等进行了讨论。
1、监事会认为天津耀皮二期项目顺应国家节能减排政策，与公司调整产品结构、完成产品升级换代的发展战略一致，但应进一步细化方案，深入论证，并按规定程序决策。
2、监事会同意在公司动迁补偿款的税务清算尚未完成条件下，通过母公司提供资金支持以解决华东耀皮流动资金问题，维持公司运行。
监事会认为，本次董事会会议的召集与召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚信义务，审议通过各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会
2010年5月28日