证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2010-032

广东美的电器股份有限公司

第七届董事局第四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2010年5月22日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事局第四次会议通知，并于2010年5月27日上午在公司总部召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事局主席方洪波先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《美的南沙工业园项目的投资规划》；

为实现公司战略目标，进一步做大做强公司空调与冰箱产业，突破产能瓶颈，优化产品结构，提升协同效率，公司拟投资兴建美的南沙工业园项目。

1、选址考虑

选择广州南沙作为美的重要的区域战略基地，主要考虑到广州南沙开发区临近珠三角家电配套集群地区，供应链布局成熟完善，具有现代物流、临港出口和内陆交通发达等诸多便利，区域优势明显。

2、项目规划

拟兴建的美的南沙工业园是集约式空调、冰箱综合制造基地，基地建设与产品生产注重节能环保，产品以高能效空调与冰箱为主，将辐射华南区域并出口到全球各主要区域市场。

项目规划占地面积约1,000亩，总投资约20亿元，项目分二期建设，2011年上半年一期建成投产，2013年-2014年二期建设全部完成，项目完成后新增空调与冰箱产能各500万台。

3、投资效益估算

项目达产后，预计年产值可达150亿元，项目回收期约为4.5年。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为下属控股子公司提供担保的议案》（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于为本公司下属控股子公司提供担保公告》）；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司章程变更的议案》；

广东美的电器股份有限公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，转增股本前，公司总股本为2,080,176,851股，转增股本后，公司总股本为3,120,265,276股，鉴于公司股本发生变更，对公司章程相关条款进行修订如下：

1、修订原《公司章程》第一章第六条：

原为：

第六条公司注册资本为人民币2,080,176,851元。

修订为：

第六条公司注册资本为人民币3,120,265,276元。

2、修订原《公司章程》第三章第一节第十九条：

原为：

第十九条 公司股份总数为2,080,176,851元，公司股本全部为普通股。

修订为：

第十九条 公司股份总数为3,120,265,276元，公司股本全部为普通股。

3、修订原《公司章程》第十二章第一百九十八条：

原为：

第一百九十八条 本章程自2005年度股东大会通过后的公告之日起施行，2005年修订的《公司章程》同时废止。

修订为：

第一百九十八条 本章程自2010年第三次临时股东大会通过后的公告之日起施行，原《公司章程》同时废止。；

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》；（《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊）。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事局

2010年5月27日

证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2010-033

广东美的电器股份有限公司

关于为本公司下属控股子公司

提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

本公司于2010年4月12日召开的2009年度股东大会审议通过了《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》，现根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟调整本公司为下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司、广东美的商用空调设备有限公司、广东美的暖通设备有限公司、佛山市美的开利制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、广东美芝制冷设备有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、安徽美芝制冷设备有限公司、合肥华凌股份有限公司、合肥美的荣事达电冰箱有限公司、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、重庆美的通用制冷设备有限公司、小天鹅（荆州）电器有限公司、中国雪柜实业有限公司、佛山市美的材料供应有限公司、合肥市美的材料供应有限公司（以下分别简称“制冷设备”、“商用空调”、“暖通设备”、“开利制冷”、“武汉制冷”、“美芝制冷”、“芜湖制冷”、“安徽美芝”、“合肥华凌”、“美的冰箱”、“洗衣设备”、“重庆通用”、“荆州电器”、“中国雪柜”、“材料公司”、“合肥材料”）向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时提供担保的担保额度。 被担保子公司相关信息及调整后的担保额度情况如下：

■

上述控股子公司于2010年1月至2011年4月期间在向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时，公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

公司独立董事对本次担保出具了独立意见，按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案已经公司第七届董事局第四次会议的三分之二以上董事审议通过。

上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

二、被担保人基本情况

单位：百万元

■

注：合肥材料为2010年3月19日新注册成立的控股子公司，其财务数据为截至2010年4月30日报表数据，其余公司均为截至2009年12月31日的报表数据。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

四、担保风险控制说明

上述被担保人均为本公司下属控股子公司，因其业务发展需要，需向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算以保证周转资金需求，公司为下属控股子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司空调与冰洗业务的持续稳定发展，有利于被担保控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率，保持盈利稳定。

为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，由本公司向上述非全资子公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定。

公司目前已建立起资金集中结算模式，总部结算中心职能得到进一步强化，可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保了公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止2009年12月31日，本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为153,929万元，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司

董事局

2010年5月28日

证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2010-034

广东美的电器股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2010年5月22日向公司监事发出召开第七届监事会第三次会议通知，并于2010年5月27日上午召开通讯会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；

与会监事一致认为：对公司主要业务的控股子公司在向银行申请综合授信时提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司章程变更的议案》

特此公告。

广东美的电器股份有限公司监事会

2010年5月28日

证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2010-035

广东美的电器股份有限公司

关于召开2010年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事局

2、公司于2010年5月27日召开的第七届董事局第四次会议审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

3、本次临时股东大会召开日期与时间

2010年6月14日(星期一)上午10:00时起。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

5、出席对象

（1）截至2010年6月7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事局邀请的其他嘉宾。

6、现场会议召开地点：广东顺德美的工业城 公司总部二楼会议中心

二、会议审议事项

1、审议《关于公司章程变更的议案》(该议案已经公司第七届董事局第四次会议审议通过，具体内容参见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第七届董事局第四次会议决议公告》；

2、审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》(该议案已经公司第七届董事局第四次会议审议通过，具体内容参见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于为本公司下属控股子公司提供担保的公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：

2010年6月7日(星期一)至6月11日(星期五)期间的每个工作日上午9：00-下午16:00。

2、登记手续：

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记地点及联系方式：

登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：0757-26338779，26334559

联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部

邮政编码：528311

指定传真：0757-26651991

特此公告。

广东美的电器股份有限公司

董事局

2010年5月28日

附件一： 授权委托书（复印件有效）

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于2010年6月14日召开的2010年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

■

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2010年 月 日

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司章程变更的议案》
2	《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》