证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2010-024

湖南电广传媒股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第四次会议通知于2010年5月17日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2010年5月27日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过了关于对华丰达有线网络控股有限公司后续出资缴付的议案

（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于对华丰达有线网络控股有限公司后续出资缴付的公告》）

同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了关于为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司银团贷款提供短期担保的议案

（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司担保的公告》）

同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了关于为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保的议案

（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司担保的公告》）

同意13票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了关于申请发行中期票据的议案

根据公司战略规划和经营发展的需要，为降低财务成本，提高资金使用效率，公司拟申请择机在中国银行间市场发行不超过10亿元中期票据，期限为5年，分两期发行，每期发行规模为5亿元。

本次中期票据发行后，所筹集资金将用于补充公司主业所需营运资金，主要用途为推动数字电视整体平移和增值业务发展，支付有关媒体广告刊播费，制作发行电视节目等，以及用于归还部分银行贷款，以降低融资成本，调整负债结构。

同意13票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了《湖南电广传媒股份有限公司员工持股管理办法（试行）》

同意13票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案

同意于2010年6月22日(星期二)召开公司2010年第二次临时股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司2010年第二次临时股东大会通知》。

以上第二、三、四项议案尚需报请公司2010年第二次临时股东大会审议。

同意13票，反对0票，弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2010年5月27日

证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2010-025

湖南电广传媒股份有限公司

关于对华丰达有线网络控股

有限公司后续出资缴付的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，公司投资组建了华丰达有线网络控股有限公司（以下简称“华丰达控股”）。华丰达控股注册资本20000万元，首次出资4000万元，其中公司以现金出资3800万元，公司全资子公司深圳市荣涵投资有限公司（以下简称“荣涵投资”）以现金出资200万元。

为推动实施公司网络中长期发展战略，加快省内外有线电视网络的并购整合，以充分把握国家鼓励数字电视产业发展，推进“三网融合”的重要历史机遇，公司拟对华丰达控股进行后续出资缴付，同时将华丰达控股注册资本的出资方式变更为6000万元现金出资，14000万元非现金（股权）出资，具体缴付情况如下：

1、公司以2000万元的现金向华丰达控股出资，并作为华丰达控股的注册资本。

2、公司将持有的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线集团”）994,448,535股股份作价出资。该等股份以开元资产评估有限公司出具的开元（湘）评报字[2009]第057号评估报告为计价依据，按照评估报告基准日2009年8月31日湖南有线集团归属于母公司股东权益价值1,794,874,576.19元、公司持有湖南有线集团的994,448,535股股份和湖南有线集团总股本1,578,868,818亿股为基数，折算每股价格1.13681元，公司以该等股份作价1,130,499,490.00元对华丰达控股进行非现金出资。其中：140,000,000.00元作为注册资本，其余990,499,490.00元作为华丰达控股的资本公积金，由全体股东共享。

3、出资缴付后，由于荣涵投资享受了公司单方增资形成的资本公积金，作为对价，荣涵投资无偿向公司转让其持有的0.832%、即1,996,640.00元股权。公司持有华丰达控股股权比例变更为99.832%，荣涵投资持股比例变更为0.168%。

4、出资缴付后，华丰达控股拥有湖南有线集团股份994,448,535股，持股比例为55.7677%。

上述事项不构成关联交易。

本议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，会议于2010年5月27日在公司以通讯方式召开，会议应收表决票13票，实收表决票13票，该议案赞成13票。

二、华丰达有线网络控股有限公司的基本情况

1、华丰达公司主要职能为：负责组织实施省内外有线网络投资并购和整合；组织实施网络投资股权管理；组织实施网络业务经营管理，重点为全面预算管理和内部审计等；通过一定形式，推动产业资本与金融资本的融合，构建有线电视网络“产融结合”的经营模式。

2、注册资本：人民币2亿元。

3、股权结构：本公司占99.832%的股份，荣涵投资占0.168%的股份。

4、经营范围：项目投资；投资管理。

三、意义及影响

本次后续出资缴付，主要为公司内部股权转让，有利于公司理顺股权关系，进一步加强管理；有利于提升华丰达控股的经营管理能力；对于公司适时启动对省外网络的整合以及公司网络战略的实施具有重要意义。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2010年5月27日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2010-026

湖南电广传媒股份有限公司

关于为控股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司银团贷款提供短期担保

1、担保情况概述

经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司控股子公司湖南有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称：“湖南有线集团”）已于2008年6月20日与国家开发银行、中国建设银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖南省分行签署了《湖南省有线电视数字化项目人民币资金银团贷款合同》，以上三家银行将组团为网络集团提供总额为人民币33亿元的贷款，贷款期限为十五年（相关公告详见2008年4月12日、2008年6月23日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。为确保银团贷款的顺利实施，经公司第三届董事会第十九次会议以及公司2008年第二次临时股东大会审议通过，公司以所拥有的湖南有线集团的股权进行了质押（相关公告详见2008年6月28日、7月16日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司拟以所持湖南有线集团股权对华丰达有线网络控股有限公司（以下简称“华丰达公司”）进行后续出资缴付。根据相关规定，该等股权需解除质押后方能办理过户登记。为保障此项工作的顺利完成，经公司与相关银行沟通，在华丰达公司完成工商变更并将其持有的湖南有线集团股权再次质押之前，由公司为湖南省有线电视数字化项目人民币资金银团贷款提供连带责任担保。此次担保为短期担保，担保总额为33亿元。

公司第四届董事会第四次会议于2010年5月27日在公司以通讯方式召开，会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议审议并通过了《为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司银团贷款提供短期担保的议案》。本事项尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

2、被担保人基本情况

湖南有线集团为公司控股子公司，注册资本为：1,783,197,553元，公司持有61.76%的股份。湖南有线集团公司的法定代表人：龙秋云。注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼258室。经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务及其他有线电视等业务。

主要财务数据：（单位：人民币 元）

项目 2010年3月31日 2009年12月31日

总资产 4,267,763,383.90 4,375,803,710.51

总负债 2,379,890,783.46 2,475,353,625.19

净资产 1,887,872,600.44 1,900,450,085.32

营业总收入 289,954,406.75 830,929,231.76

利润总额 99,721,310.73 120,065,718.72

净利润 97,625,996.39 207,415,721.00

3、担保协议的主要内容

公司为湖南有线集团的湖南省有线电视数字化项目人民币资金银团贷款提供短期连带责任担保，在华丰达公司完成工商变更并将其持有的湖南有线集团股权再次质押之后解除。

4、董事会意见

本次担保为短期担保，主要是为了保障对华丰达公司进行后续出资缴付工作的顺利完成，不存在担保风险。

二、为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保

1、担保情况概述

2010年12月31日前，公司控股子公司湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司（以下简称：“湖南有线集团”）拟向中国农业银行股份有限公司长沙劳动路支行申请总额不超过人民币3.15亿元的授信贷款。经公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意公司为湖南有线集团此笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

本公司第四届董事会第四次会议于2010年5月27日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保的议案》。本事项尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

2、被担保人基本情况 （详见本公告第一条）

3、担保协议的主要内容

公司为湖南有线集团在2010年12月31日前向中国农业银行股份有限公司长沙劳动路支行申请的总额不超过人民币3.15亿元的授信贷款提供连带责任担保。

4、董事会意见

本次担保是为湖南有线集团提供流动资金贷款担保，湖南有线集团是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。

三、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为62,154万元，其中对公司控股子公司担保额为53,754万元，担保总额度占公司2009年度经审计净资产的22.20%。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2010年5月27日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2010-027

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开2010年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过，决定于2010年6月22日召开公司2010年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2010年6月22日（星期二）上午9:30

2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南国际影视会展中心欢城三楼贵宾一厅会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）2010年6月11日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、关于为湖南省有线电视数字化项目银团贷款提供短期担保的议案；

2、关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案；

3、关于申请发行中期票据的议案。

以上议案分别为公司第四届董事会第四次会议审议通过的议案，以上审议事项详见刊载于2010年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2010年6月18日上午8:30——12:00、下午14:30——17:30

3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其它事项：

1、会议联系方式：

联系部门：董事会秘书处

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

传 真：0731-84252096

联 系 人：刘 艳、刘 俊

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

五、授权委托书（授权委托书的格式附后）

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2010年5月27日

附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

议 案 名 称	同 意	反 对	弃 权
一、关于为湖南省有线电视数字化项目银团贷款提供短期担保的议案
二、关于为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保的议案
三、关于申请发行中期票据的议案

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：