本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

● 本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

本公司２００９年年度股东大会于２０１０年５月２７日９时３０分在中国香港中区法院道太古广场港岛香格里拉大酒店五楼香岛殿及中国北京海淀区西直门外高梁桥斜街１８号中苑宾馆以现场会议形式召开。本公司于本次年度股东大会召开当日已发行的股份总数为２５３，８３９，１６２，００９股，此乃有权出席并可于本次年度股东大会上对议案进行表决的股份总数。所有股东于本次年度股东大会上就议案进行表决时，未受任何限制。

出席本次年度股东大会的股东及授权代表共１，２２４人，持有或代表有表决权股份２１５，３６０，０４９，０７３股，占本公司有表决权股份总数的８４．８４１１％。本次年度股东大会由董事会召集，李礼辉副董事长主持，公司董事、监事、董事会秘书及公司秘书出席了会议，部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席会议的股东通过现场投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

７．５	审议批准重新选举梁定邦先生为本公司独立非执行董事	２１４，９３８，３８１，２９０ （９９．８０４２％）		９４，７９５，８６６ （０．０４４０％）	３２６，８７１，９１７ （０．１５１８％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
７．６	审议批准重新选举黄世忠先生为本公司独立非执行董事	２１４，９５１，６３６，２９０ （９９．８１０４％）		８１，１９６，８６６ （０．０３７７％）	３２７，２１５，９１７ （０．１５１９％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
７．７	审议批准重新选举黄丹涵女士为本公司独立非执行董事	２１４，９５１，６１２，２９０ （９９．８１０３％）		８１，１９４，８６６ （０．０３７７％）	３２７，２４１，９１７ （０．１５２０％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
８．１	审议批准选举秦荣生先生为本公司外部监事	２１５，０１５，４８８，１５６ （９９．８４００％）		１７，０９２，０００ （０．００７９％）	３２７，４６８，９１７ （０．１５２１％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
８．２	审议批准选举白景明先生为本公司外部监事	２１５，０１５，５７３，１５６ （９９．８４００％）		１７，０４９，０００ （０．００７９％）	３２７，４２６，９１７ （０．１５２１％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
８Ａ．１	审议批准重新选举王学强先生为本公司股东代表监事		２１５，０２３，０７０，９１３ （９９．８４３５％）	１１，２９９，５００ （０．００５２％）	３２５，６７８，６６０ （０．１５１３％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
８Ａ．２	审议批准重新选举刘万明先生为本公司股东代表监事		２１０，８０８，４１４，４０７ （９７．８８６５％）	４，５４５，９２０，００６ （２．１１０８％）	５，７１４，６６０ （０．００２７％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
９	审议批准关于本公司外部监事薪酬方案的议案		２１４，９６９，０４８，４８１ （９９．８１８４％）	２４，２６５，６７５ （０．０１１３％）	３６６，７３４，９１７ （０．１７０３％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
特别决议案			票数（％）
			赞成	反对	弃权
１０	审议批准本公司章程修订案		２１４，９８３，１０４，０８１ （９９．８２５０％）	２２，７８５，０７５ （０．０１０６％）	３５４，１５９，９１７ （０．１６４４％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
１１	审议批准关于本公司发行新股一般性授权的议案		２１１，２２８，５９０，０４５ （９８．０８１６％）	３，８１４，２６４，９６６ （１．７７１１％）	３１７，１９４，０６２ （０．１４７３％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
普通决议案			票数（％）
			赞成	反对	弃权
１２	审议批准关于调整本公司股东大会对董事会若干事项的授权的议案		２１１，６６７，９２７，６９７ （９８．２８５６％）	１０，５１９，０００ （０．００４９％）	３，６８１，６０２，３７６ （１．７０９５％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

普通决议案		票数（％）
		赞成	反对	弃权
１	审议批准本公司２００９年度董事会工作报告	２１４，９８４，８７３，１５６ （９９．８２５８％）	２，３８５，０００ （０．００１１％）	３７２，７９０，９１７ （０．１７３１％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
２	审议批准本公司２００９年度监事会工作报告	２１４，９８４，８５２，１５６ （９９．８２５８％）	２，３８７，０００ （０．００１１％）	３７２，８０９，９１７ （０．１７３１％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
３	审议批准本公司２００９年度财务决算方案	２１２，８４８，６６９，２３６ （９８．８３３９％）	２，３８９，２５０ （０．００１１％）	２，５０８，９９０，５８７ （１．１６５０％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
４	审议批准本公司２００９年度利润分配方案	２１５，０３４，９３７，９０６ （９９．８４９０％）	１，４７６，２５０ （０．０００７％）	３２３，６３４，９１７ （０．１５０３％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
５	审议批准本公司２０１０年度财务预算方案	２１５，０３０，９４１，７０６ （９９．８４７２％）	１，４７４，４５０ （０．０００７％）	３２７，６３２，９１７ （０．１５２１％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
６	审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司２０１０年外部审计师的议案	２１４，９７８，１８２，２４６ （９９．８２２７％）	５４，５０５，９１０ （０．０２５３％）	３２７，３６０，９１７ （０．１５２０％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
７．１	审议批准重新选举肖钢先生为本公司执行董事	２１４，７２２，４５８，８６２ （９９．７０３９％）	３１０，８８０，２９４ （０．１４４４％）	３２６，７０９，９１７ （０．１５１７％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

７．２	审议批准重新选举李礼辉先生为本公司执行董事	２１４，７２２，５２１，８６２ （９９．７０４０％）	３１０，５２２，２９４ （０．１４４２％）	３２７，００４，９１７ （０．１５１８％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
７．３	审议批准重新选举李早航先生为本公司执行董事	２１４，２０２，７１３，７６３ （９９．４６２６％）	８３０，２１０，３９３ （０．３８５５％）	３２７，１２４，９１７ （０．１５１９％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
７．４	审议批准重新选举周载群先生为本公司执行董事	２０６，８９６，５１３，２０９ （９６．０７０１％）	６，５３６，２２１，９４７ （３．０３５０％）	１，９２７，３１３，９１７ （０．８９４９％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司４月１０日发出的本次年度股东大会的通知和会议资料以及５月１１日发出的本次年度股东大会补充通知。本次年度股东大会的通知、补充通知和会议资料可在本公司网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）上浏览并下载。

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所周宁律师和范玲莉律师对本次年度股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

１、中国银行股份有限公司２００９年年度股东大会决议

２、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国银行股份有限公司董事会

２０１０年５月２７日